PDF《北京三元食品股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易公告》

1 股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2019-014 北京三元食品股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易公告 重要内容提示: ? 本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月23 日, 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司

2019 年度日常关联交易的议案》 ,董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事,回 避本项议案的表决.

该议案将提请公司

2018 年年度股东大会审议批准,关联股 东将对该议案回避表决. 公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司

2019 年度日常关联交 易提交本次董事会审议,并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要 的,有利的;

交易价格以市场价格为依据是公允的;

关联交易协议的签订和决策 程序合法有效;

未损害公司及股东,特别是中小股东的权益,符合有关法律法规 及《公司章程》的规定.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司

2018 年初预计公司

2018 年度各项日常关联交易总金额不超过 145,225 万元, 上述关联交易

2018 年度实际发生金额 121,429.95 万元,除向河北 首农现代农业科技有限公司购买原料奶、 向北京糖业烟酒集团有限公司购买原辅 料、 向北京三元梅园食品有限公司销售商品、 向河南裕农食品有限公司出租房屋、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 向甘肃三元乳业有限公司购买商品、 向河南裕农食品有限公司等关联企业销售商 品、向北京三元梅园食品有限公司出租房屋等关联交易外(详见公司 2019-013 号《关于公司

2018 年度日常关联交易金额超出预计的公告》),公司

2018 年度 日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出

2018 年初预计.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 公司对

2019 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金 额不超过 145,662 万元,具体情况如下: 单位: 万元 关联交 易类别 关联交易内容 关联人

2019 年预计

2018 年实际 向关联 人购买 商品 购买原料奶 北京首农畜牧发展有限公司 86,000 77,992.30 购买原料奶 承德三元晓雅奶牛养殖有限责 任公司 4,000 2,977.16 购买原料奶 河北首农现代农业科技有限公 司13,000 9,094.78 购买原料奶 承德三元有限责任公司 1,000 购买商品 山东三元乳业有限公司 22,000 18,974.54 购买原辅料 山东三元乳业有限公司

300 31.15 购买原辅料 北京安德鲁水果食品有限公司

800 702.26 购买商品 甘肃三元乳业有限公司 3,000 1,625.12 接受劳 务 支付后勤服务费 北京市牛奶有限公司

30 122.64 支付职工宿舍综合 服务费 北京市牛奶有限公司

100 运输乳制品 北京首农三元物流有限公司 10,000 7,892.62 销售商 品 销售乳制品 北京三元梅园食品有限公司 1,000 389.33 销售商品、原辅料 山东三元乳业有限公司 1,500 361.03 销售商品 甘肃三元乳业有限公司 2,000 609.30 销售商品 北京首农食品集团有限公司

30 其它流 入 承包经营 北京市牛奶有限公司

52 49.52 出租房屋 北京首农三元物流有限公司