PDF《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度董事会奖获奖报告》

600535 董事会奖获奖报告

1 天津天士力制药股份有限公司

2011 年度董事会奖获奖报告 天津天士力制药股份有限公司是中国最具代表性的创新型制药企业之一, 为 民营控股.

公司成立于

1994 年5月,于2000 年完成了股份制改造,变更为天津 天士力制药股份有限公司,2002 年8月23 日在上海证券交易所上市,股票简称 天士力 ,股票交易代码

600535 .

2010 年末公司总资产 54.52 亿元,主营业务收入 46.52 亿元.天士力的主 导产品复方丹参滴丸是国内第一个年销售额突破

10 亿元的中成药品种.2010 年8月,复方丹参滴丸成为国内第一个通过美国食品与药品监督管理局(FDA)Ⅱ 期临床试验的中药产品,开启了中药国际化的历史新篇.天士力在国家科技部、 发改委、食品与药品监督管理局等政府部门及社会各界的支持下,特别是通过实 施复方丹参滴丸系列中药高技术产业化示范工程项目, 现已成长为拥有涵盖标准 化中药材种植(GAP) 、现代中药数字化提取(GEP) 、制剂生产(GMP) 、及药品营 销(GSP)规范,具有中国特色、符合现代制药工业标准的中药现代化标志性企 业.

一、 董事会制度建设 天士力董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构, 是依据股东大会授权 执行公司战略、监管公司经营的行为主体,也是 股东-董事会 、 董事会-经理 层 两对委托代理关系的连接点,是实现公司治理的主要部门.公司董事会制度 的建设也一直是公司内部治理机制设计的核心. 1. 董事会人数及其构成情况 公司现任董事会成员是经

2008 年12 月13 日召开的公司

2008 年度第一次 临时股东大会选举产生的第四届董事会.本届董事会成员兼具了中医药行业、企 业经营管理、金融、财务、国际化等方面的专业人才,为引领公司继续稳定发展 提供了保证.同时,多位董事会成员承担人大代表等社会公职,加强了董事会的 社会公信力.董事会下设战略委员会、审计委员会,以及提名、薪酬与考核委员 会,均由独立董事为主要成员组成.专业委员会的运行,使得公司董事会更专业

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2 化,工作效率也得以提高. 2.规范的董事会议事规则 公司早于

2001 年度股东大会审议通过了《董事会议事规则》 ,并经

2006 年 第一次临时股东大会第一次修订.公司《董事会议事规则》严格规定了会议通知 程序、会议提案程序、会议召集程序、会议讨论程序、会议投票程序以及会议记 录制度. 3.严格执行董事会制度 公司战略委员会负责除对须经董事会审议或批准的重大资本运作、 资产经营 项目及其他重大事项进行研究并提出建议外, 还对上述事项的执行或实施情况进 行检查. 4.董事会学习制度 公司董事会成员均按时参加监管机构举办的各期培训, 积极学习相关法律法 规及掌握各阶段监管重点要求,保证公司合法合规运营.除通过专门培训提高董 事履职能力外,董事会秘书还定期将最新法律法规、违规案例等通过《资本市场 信息专递》的形式呈交所有董事、监事以及高管人员审阅学习.

二、 董事会实际运作情况 1.公司近三年主要经营业绩情况 公司自成立伊始便致力于打造先进制造产业平台. 建立了符合现代制药工业 要求的一体化现代中药产业链.经营管理层严格按照董事会战略部署,完成了历 年经营指标,实现了业绩的稳步增长. 表:利润表主要数据 项目2010 年度