PDF《哈药集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告》

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-028 哈药集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")以书面方式向全体董事发 出召开公司第八届董事会第二十次会议的通知, 会议于

2019 年5月24 日以 通讯表决方式召开.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并通过了以下议案:

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (同意

7 票,反对

0 票,弃权0票): 经公司总经理徐海瑛女士提名, 公司董事会决定聘任梁晨先生为公司副 总经理,任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止. 公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见, 认为:"本次公 司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,同意对本次高级管理人员的聘任."

二、 《关于向全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 增资的议案》(同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票) 经公司董事会研究决定,公司全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 将在推动 GNC Hong Kong Limited.业务发展、高端人才引 入、 推进公司境外优质品种引进和并购等方面开展工作, 为保障上述工作开 展,同意向其增资

3500 万元港币.

三、 《关于公司向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》 (同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票) 哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰(600829.SH)的全 资子公司, 为满足该公司的流动资金需求, 公司决定通过兴业银行哈尔滨分 行营业部向其提供一年期壹亿壹仟万元(11,000 万元)的委托贷款,贷款 利率按照不超过同期银行一年期贷款利率执行.

四、《关于召开

2018 年年度股东大会的议案》(同意

7 票,反对

0 票, 弃权

0 票) 公司定于

2019 年6月14 日召开

2018 年年度股东大会. 特此公告. 哈药集团股份有限公司董事会 二一九年五月二十五日 附件:高级管理人员简历 梁晨先生,1971 年出生,哈尔滨医科大学医学学士,英国利兹大学人 力资源管理硕士. 曾任葛兰素史克中国区人力资源副总监、 仁欣医盟医疗科 技有限公司执行总经理、IBM 全球企业业务服务咨询部门中国区人力资源服 务运营经理.