PDF《哈药集团人民同泰医药股份有限公司》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 凡在

2019 年5月24 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于

2019 年5月29 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-4:30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份 证、 授权委托书、 委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路

418 号公司 证券部登记;

(三)异地股东可于

2019 年5月29 日前以信函或传真方式登记.

六、 其他事项

(一)出席会议人员住宿及交通费用自理.

(二)会议联系人:王磊先生、孙蕊女士 联系

电话: (0451)84600888 传真: (0451)84600888 联系地址:哈尔滨市道里区哈药路

418 号邮编:150071 特此公告. 哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2019 年5月16 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 哈药集团人民同泰医药股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月31 日 召开的贵公司

2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.