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证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2019-011 哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

2019 年4月24 日,公司接到间接控股股东哈药集团有限公司 ( 以下 简称 哈药集团 )的通知,哈药集团召开董事会确定增资扩股方案,现将 相关情况公告如下:

一、进展情况

2019 年4月24 日,哈药集团召开第三届第三十三次董事会,审议了 《 关于审议哈药集团增资扩股方案的议案》,哈药集团董事会确定了本次 增资扩股事宜的具体方案 ( 以下简称 增资方案 ).哈药集团拟通过增资 扩股形式引入不超过三家投资者 ( 其中包含一名战略投资者)以推进哈 药集团混改事宜,目前增资方案尚需获得哈尔滨市人民政府国有资产监 督管理委员会 ( 以下简称 哈尔滨市国资委 )及哈尔滨市人民政府批准.

二、增资方案 经哈药集团第三届第三十三次董事会审议通过,哈药集团本次增资 方案如下:

1、 哈药集团将以增资扩股的方式在哈尔滨产权交易中心公开征集 投资者,择优引入不超过

3 家投资者以现金方式对哈药集团增资. 拟引 入的投资者之间不得存在关联关系或一致行动关系且其中应至少包括 一名战略投资者. 哈药集团原有股东不参与本次对哈药集团的增资.

2、本次增资以哈药集团

2018 年9月30 日为评估基准日的评估值作 为参考依据, 确定增资扩股的增资底价为 64.80 亿元人民币. 增资金额 不低于 162,000 万元 ( 其中新增注册资本 92,500 万元,超过部分计入资 本公积),最终增资金额视征集情况而定.

3、本次增资完成后,拟引入的全部投资者合计持有的哈药集团股权 比例为 20%,每家投资者的增资比例分别为 10%、5%、5% ( 即认缴哈药集 团新增注册资本分别为 46,250 万元、23,125 万元、23,125 万元). 若最终的增资比例为 20%,增资完成后哈药集团各股东持股比例如 下: 序号 股东 出资额 ( 万元) 出资比例 ( %)

1 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 166,500 36.00

2 中信资本冰岛投资有限公司 ( 毛里求斯) 83,250 18.00

3 华平冰岛投资有限公司 ( 毛里求斯) 81,400 17.60

4 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司 37,000 8.00

5 黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙) 1,850 0.40

6 本次拟引入的

3 名投资者 92,500 20.00 合计 462,500 100.00

4、本次增资的达成需同时满足以下条件:①征集到符合条件的投资 者;

②全部投资者合计认购新增注册资本比例不低于 10%;

③增资底价 不低于 64.80 亿元;

④相关各方签订增资协议;

⑤取得有权部门的批准;

⑥哈药集团完成增资事宜的工商变更登记.

5、本次增资完成后,哈药集团董事会将由现有的

5 名董事增加为

6 名董事,哈药集团将新增一个董事会席位,新增资的一名投资者经现有 股东确认后有权委派一名董事. 董事会设董事长,经公司过半数的董事 选举产生.

6、本次增资完成后,哈药集团可能由国有控股企业变为国有参股企 业, 哈药集团的控制权可能由哈尔滨市国资委拥有变更为无实际控制 人.