PDF《广东泰恩康医药股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2015-039

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4 证券代码:831173 证券简称:泰恩康 主办券商:广发证券 广东泰恩康医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙)共同出资 设立控股子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司,注册地为山东济 南,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元,占注册资本的 55.00%,樟树市华铂精诚投资管理 中心(有限合伙)出资人民币 4,500,000 元,占注册资本 45%.本次 对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 已经第二届董事会第十次会议审议通过,根据公司章程,无需 提交股东大会.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 公司拟通过合作设立山东华铂凯盛生物科技有限公司获得国 公告编号:2015-039

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4 内领先创新药物的研发能力,推进"研、产、销"全产业链综合型 医药企业的建设,全面提升公司的市场影响力和盈利能力.

二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称:樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙) 注册地址:江西省樟树市中药城E1 栋22 号楼

115 号 主要办公地点:济南市高新区颖秀路

2766 号北楼三层

327 室 法定代表人姓名:刘宗银 注册资本币种:人民币 注册资本金额:4,500,000.00 营业执照号:360982310002890 主营业务:企业投资管理,资产管理 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 自有资金

(二)投资标的基本情况 名称:山东华铂凯盛生物科技有限公司 注册地:济南市高新区颖秀路

2766 号北楼三层

327 室 经营范围: 生物技术的开发与咨询;

药物研究与开发、 技术转让. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 公告编号:2015-039

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4 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东泰恩康医药股份有限公司 人民币 5,500,000.00 55.00% 樟树市华铂精诚投资管理中心 (有限合伙) 人民币 4,500,000.00 45.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立山东华铂凯盛生物科技有限公司,旨在联合 国内外顶尖科研人员,研发国内领先创新药物,包括新型的抗肿瘤 药物,持续地将科研成果转化为生产力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在的风险主要是研发项目能否转化为生产力, 但对公司日常经营无重大影响,不改变公司主营业务发展方向,不 存在重大风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 通过该项目,公司将获得国内领先创新药物的研发能力,推进 "研、产、销"全产业链综合型医药企业的建设,全面提升公司的 市场影响力和盈利能力,预计对公司的未来财务状况和经营成果将 有促进作用,而无不利影响.

五、备查文件目录

(一)第二届董事会第十次会议决议;