PDF《修订说明公告》

股票简称:*ST 广钢 证券代码:600894 编号:临2012-18 广州钢铁股份有限公司关于重大资产重组报告书的 修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

本公司于

2011 年5月25 日在上海交易所网站披露了《广州钢铁股份有限 公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及《广州 钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报 告书摘要》等相关文件. 根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要 求,本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善.重组报告书补充和修改 的主要内容如下:

1、本次重组已取得中国证监会的核准文件,并已取得国务院国资委批准、 本公司股东大会审议通过、中国证监会重组委有条件通过,重组报告书已在本次 重组进程及程序等处增加了本次重组取得上述批准、核准或通过的说明.

2、按照

2011 年12 月31 日时点披露上市公司最新股东情况和主营业务经 营情况,详见"

第二章 上市公司介绍/

四、公司前十大股东和

五、公司主营业务 发展及主要财务指标情况".

3、更新披露广日集团

2011 年注册资本增加以及下属控制公司变化情况, 详见"

第三章 交易对方介绍/

一、重大资产置换交易对方――广日集团".

4、根据最新取得的债权人关于债务转移的同意函情况,更新广钢股份债权 人关于债务整体转移的同意情况,详见"

第四章 拟置出资产的基本情况/

四、拟 置出债权的债权人同意情况".

5、根据以

2011 年12 月31 日为基准日加期审计情况更新广日股份、广钢 股份相应的财务数据,详见"

第四章 拟置出资产的基本情况/

一、拟置出资产的 主要财务数据"和"

第五章 拟置入及拟购买资产的基本情况/

一、广日股份最近 三年主营业务发展情况和主要财务数据".

6、根据以

2011 年6月30 日为基准日进行加期评估情况,增加加期评估的 验证情况说明,详见"

第七章 交易标的评估情况/

一、拟置出资产评估情况"和 "

第七章、交易标的评估情况/

二、拟置入资产及拟购买资产评估情况".

7、补充披露广日股份发行银行中期票据情况及广日电梯土地获准进行三旧 改造情况,详见"

第五章 拟置入及拟购买资产介绍/十

二、广日股份其他重要事 项说明".

8、根据广日股份的加期审计数据,更新披露广日股份三大业务板块的业务 数据及与日立电梯的关系说明,详见"

第六章 拟置入及拟购买资产主营业务发 展情况/

二、广日股份主营业务发展情况和

三、与日立电梯的关系".

9、根据广日股份相关财务数据,补充说明广日股份

2011 年经营情况以及 盈利预测实现情况,详见"第十三章 本次交易对公司的影响/

三、本次交易完成 后,上市公司财务状况、盈利能力和未来趋势分析".

10、详细披露了日立电梯(中国)、日立电梯(上海)、日立楼宇设备(天津)三家公司的股权结构,详见"

第五章 拟置入资产及拟购买资产基本情况/

三、广日股份的产权及控制关系".