PDF《上海国际机场股份有限公司》

四、股东大会简介

1、公司于2000年6月15日在上海银河宾馆召开1999年度股东大会,出席本次大会的股东及股东授权代表共6 74人,所代表的有表决权的股份数额为905,492,171股,占公司总股本的67.0735%.

2、本次股东大会审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《 公司1999年度财务决算报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《关于聘请公司财务审计机构的议案》、《 关于转让公司所持上海浦东国际机场公司股权的议案》、《关于公司投资上海浦东国际机场候机楼及相关资产的 议案》、《关于公司发行可转换公司债券工作的专项报告》、《关于变更公司名称及住所的议案》、《关于修改 的议案》.会议决议公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》和《中国证券报》.

3、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况.

五、董事会报告

1、公司经营情况 (1)本公司属交通运输行业.上海国际机场为我国三大航空枢纽之一,货邮吞吐量列国内机场第一,年起 降架次和旅客吞吐量分别列国内机场第二. (2)公司主营业务范围及其经营状况 公司经营范围:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所 和办公场所,国内贸易(除专项规定);

广告经营,经营其它与航空运输有关的业务;

综合开发,经营国家政策 许可的其它投资项目. 2000年是虹桥机场和浦东机场同时运行、协调发展的第一年,公司进一步加强安全生产工作,优化服务质 量,强化内部经营管理,加大资本运作力度,在全体员工辛勤努力工作下,公司在安全、服务、效益等各方面继 续保持良好的发展势头. 2000年,上海机场共实现飞机起降160528架次,旅客吞吐量1768.31万人次,货邮吞吐量87.89万吨,分别 比去年同期增长18.91%、23.40%、17.00%.其中虹桥机场共实现飞机起降102222架次,旅客吞吐量1213.95万 人次,货邮吞吐量61.22万吨;

浦东机场共实现飞机起降58306架次,旅客吞吐量554.37 万人次,货邮吞吐量26. 67万吨.公司全年实现利润总额641,722,439.02元,净利润545,203,047.25元. 公司积极开拓外航地面代理业务,2000年在地面代理市场新增了英国维珍航空公司和加拿大航空公司的地 面代理业务.至此,公司代理的外国和地区航空公司达8家,占起降上海的外国和地区航空公司总数的28.6%.同时,公司利用自身优势,不断挖掘潜力,公司货代中心参与外高桥保税区管委会提出的建立 外高桥保税区空运 货物直通式 项目的试点工作,充分利用直通式先试先行的有关政策,积极拓展货代业务,不但奠定了货代市场 的开发基础,并且为公司开拓了新的利润增长点.目前已有IBM、Phillips及Intel等17家企业与公司签定了代 理协议. 2000年公司顺利实现了上海机场第一个安全年,虹桥机场第十三个安全年;

通过了上海质量体系审核中心I SO9002质量体系的年度复审;

蝉联了中国质量协会评选的 全国实施用户满意工程先进单位 荣誉称号,成为机 场业唯一蝉联此殊荣的单位;

虹桥机场连续第四次获得了 旅客话民航 800万人次以上机场组第一名.此外, 公司顺利完成了可转换公司债券的发行上市工作,成为1997年国务院颁布《可转换公司债券管理暂行办法》以来 中国A股市场首家发行可转债的上市公司,使公司成功地在资本运作的道路上又迈出了一大步. 占主营业务收入或利润10%以上的业务收入情况(单位:元) 航空服务收入 1999年度 2000年度 营业收入 748,214,448.02 867,896,150.88 营业成本 126,909,718.87 324,997,078.46 营业毛利 621,304,729.15 542,899,072.42 (3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 上海烟草集团虹桥机场门市部是公司的控股子公司,公司投资12万元,持有其60%的股份.2000年门市部取 得销售收入1660万元,实现利润总额332万元,净利润222万元. (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2000年是虹桥机场和浦东机场同时运行、协调发展的第一年.公司一方面要保障浦东机场增量航班的正常 运营,另一方面面临两个机场同时运营带来的人员、成本增加等困难,公司管理层继续深入贯彻 以人为本,以 资本运作为中心,以价值管理为手段,以绩效为标准 的经营理念,不断自我加压,强化经营管理基础工作,积 极推进机制改革与创新,全面落实各项经营管理举措,在全体员工的共同努力下,公司顺利完成了年初制订的工 作目标.