PDF《贵州百灵企业集团制药股份有限公司》

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-044 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第一届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十三次 会议于2010年12月16日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的 方式举行,会议通知及相关资料于2010年12月3日以传真、电子邮件 的方式发出.

应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司 监事及高级管理人员列席了本次会议.会议由董事长姜伟先生主持, 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.全体董事经 过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司全资子公司与贵州三元太宝实业股份 有限公司签署药材委托种植合同的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票.一致通过. 公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司拟与贵州 三元太宝实业股份有限公司签署《药材委托种植合同》. 关于本项议案的详细信息 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于全资子公司与贵州三元太宝实业股份有限公司签署药材委托种 植合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

二、审议通过《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售 有限公司修改其公司章程的议案》. 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票.一致通过. 公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司拟在其公 司章程中增加经营范围:中药材种植. 贵州百灵企业集团医药销售有限公司章程拟作出如下修改: 原公司章程 拟修改后公司章程 第七条 公司经营范围为:中成药、中 药材、 中药饮片、 化学药制剂、 抗生素、 生物制品(除疫苗、除血液制品) 、精 神药品(第二类) 、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、 保健食品、预包装食品、散装食品(酒类) (凭药品经营许可证、医疗器械经 营企业许可证、食品卫生许可证、食品 注通许可证在有效期内经营) ;

日用品、 卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产 品、五金交电(法律、法规或国务院决 定禁止和规定在登记前须经批准的项 目除外) . 第七条 公司经营范围为:中成药、中 药材、 中药饮片、 化学药制剂、 抗生素、 生物制品(除疫苗、除血液制品) 、精 神药品(第二类) 、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、 保健食品、预包装食品、散装食品(酒类) (凭药品经营许可证、医疗器械经 营企业许可证、食品卫生许可证、食品 注通许可证在有效期内经营) ;

日用品、 卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产 品、五金交电(法律、法规或国务院决 定禁止和规定在登记前须经批准的项 目除外) 、中药材种植. 特此公告. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会2010 年12 月16 日