PDF《湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 第一届董事会第九次会...》

公告编号:2018-014 证券代码:870563 证券简称:汽技股份 主办券商:东北证券 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开和出席情况 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司(以下简称"公司" )第 一届董事会第九次会议于2018年5月28日9时在长沙市高新区麓谷大 道627号新长海中心B2栋707会议室以现场+视频方式召开.会议通知 于2018年5月15日以邮件方式向全体董事发出. 本次会议由公司董事 长谢晖先生召集并主持.会议应出席董事5名,实际出席董事5名.本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

二、 议案审议及表决情况 本次董事会以现场+视频投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司

2018 年度日常性关联交易预计的议 案》 . 议案内容: 因公司与关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司、黄骅天汽模 公告编号:2018-014 汽车模具有限公司、湖南大捷智能装备有限公司的

2018 年度日常性 关联交易预计未获得

2017 年年度股东大会审议通过,公司重新修改 与上述关联方的关联交易方案后提交董事会及股东大会审议. 具体如 下:

1、2018 年公司预计向关联方湖南大捷智能装备有限公司购买 商品、接受劳务总金额不超过人民币 400,000 元,销售商品、提供劳 务总金额不超过人民币 8,000,000 元. 具体协议内容以实际交易情况 为准.

2、2018 年公司预计向关联方北汽兴东方模具(北京)有限公司 销售商品、提供劳务总金额不超过人民币 500,000 元.具体协议内容 以实际交易情况为准.

3、2018 年公司预计向关联方黄骅天汽模汽车模具有限公司购买 商品、接受劳务总金额不超过人民币 300,000 元, 销售商品、提供劳 务总金额不超过人民币 300,000 元. 具体协议内容以实际交易情况为 准. 表决结果:4 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. 回避表决情况: 董事长谢晖为湖南大捷智能装备有限公司实际控制人, 回避表决. 本议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第一次临时股东大 会的议案》 . 议案内容:公司拟于

2018 年6月19 日召开

2018 年第一次临时 公告编号:2018-014 股东大会, 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的关于召开

2018 年第一次临时股 东大会的通知. 表决结果:5 票同意;

0 票反对;

0 票弃权. 回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件 《湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司第一届董事会第九次 会议决议》 . 特此公告. 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 董事会

2018 年5月30 日