PDF《海南金海股份有限公司 1999 年年度报告》

1300 万股

96 年12 月5日上市

780 万股

97 99 年送股与转增后 剩余未上市职工股增至 922.8141 万股

99 年11 月25 日除高管人员持股仍冻结外 全部上市 流通股从 5131.94 万股增至 6054.75 万股

2 股东情况介绍

5 报告期末股东总数

21623 个 本公司前十名股东情况 名次 单位名称 期初持股数 期末持股数 占总股本比例 变化原因 (股) (股) ( )

1 中钨硬质合金集团公司

37280250 53464325 31.25 送股 配股

2 中国有色金属工业财务公司

7087500 9213750 5.39 送股

3 国泰君安证券公司

0 7913490 4.63 配股承销 流通股

4 海南恒润投资有限公司

5062500 6581250 3.84 送股

5 包头铝厂

4050000 5492400 3.21 送股 配股

6 海南金昌旅游实业有限公司

4151250 5396625 3.15 送股

7 汕头广澳金属型材厂

4050000 5265000 3.08 送股

8 金鑫基金

0 2677825 1.57 二级市场购入 流通股

9 中国有色金属工业海南公司

2025000 2632500 1.54 送股

10 中国有色金属进出口广东公司

1316250 1785025 1.04 送股 配股 持有 10%以上法人股东情况 中钨硬质合金集团公司 法定代表人 周菊秋 经营范围 有色金属原材料 包括钨 钼等硬质合金原材料 制成品的 生产 加工 销售 辅助材料 有色金属矿产品,酒店业 报告期内

1999 年1月29 日控股股东海南金海实业公司在国家工商局变 更名称为中钨硬质合金集团公司 四 股东大会简介 一 股东大会的通知 召集 召开情况 股东大会共召开一次 由董事会召集

1999 年2月8日发出会议通知

1999 年3月2日通知延期召开

1999 年3月16 日在三亚金海大酒店召开 二 股东大会通过的决议 海南金海股份有限公司第七次股东大会于

1999 年3月16 日在三亚金 海大酒店召开,董事长邓志雄先生主持会议,到会股东代表

27 人 代表股权 5996.9955 万股 占公司总股本的 51.35 % 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 大会审议通过了如下决议

1 审议通过了董事会工作报告

2 审议通过了监事会工作报告

3 审议通过了

1998 年年度报告

4 审议通过了

1998 年度财务报告

5 审议通过了

1998 年利润分配预案

1998 年度本公司净利润 53,279,662.31 元 提取 10%法定公积金 5,327,966.23 元 提取 10%法定公益金 5,327,966.23 元 当年可供股东分配 利润为 42,623,729.85 元 加上年度结转未分配利润 30,591,524.25 元实际可供股东分配利润为 73,215,254.10 元 拟按

1998 年末总股本 11677.5 万股计算 用可分配利润向全体股东按每

10 股送

2 股的比例派送红股 共计送出 23,355,000.00 元 尚余 49,860,254.10 元结转下年度分配 用资 本公积金转增股本 每10 股转增

1 股 送股后 我公司注册资本变更为 15180.75 万股

6 审议通过了更换监事的议案

6 7 同意上次募集资金投向改变 停止对南方精密压铸项目

1100 万元 减少对豪斯整水器项目投资

1000 万元 的大股东所提议案 本公司已在

1997 年度中期报告及

1997 年年度报告和

1997 年度董事会 工作报告中对改变募集资金使用情况进行了说明 并已业经

1996 年度股 东大会讨论通过 公司也将该停建的项目及减投的项目报经主管部门中国 有色金属工业总公司批准 中色计字[1997]769

770 号文 但没有单独 形成议案提交股东大会表决 因此 经大股东中钨硬质合金集团公司提议, 本次股东大会将改变募集资金投向单独形成专项议案 以符合上市公司规 范化管理的要求 因本议案为大股东中钨硬质合金集团公司所提,该议案表决时中钨硬 质合金集团公司回避,故有权表决票数共计 2268.9705 万股