PDF《浙江光跃环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-016 证券代码:836305 证券简称:光跃科技 主办券商:东北证券 浙江光跃环保科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年8 月29日审议并通过: 《关于公司董事会换届选举的议案》 ,公司第一届监事会第八次会议 于2018年8月29日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ,公司2018 年第一次 职工大会会议于2018年8月29日审议并通过《关于选举许炜为公司第二届监事会职工代 表监事的议案》 : 提名楼云光、王飞跃、楼厦、洪慧灵、符红月为公司董事,任职期限三年,自2018 年第一次股东大会决议之日起生效.楼云光、王飞跃、楼厦、洪慧灵、符红月为连选连 任. 提名金银旗、 陈启良共2人为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 任职期限三年, 自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任.金银旗为连选连任. 选举许炜为公司第二届监事会职工代表监事, 与公司2018 年第一次临时股东大会表 决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任职期限三年,任期自 股东大会选举产生的两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止. 许炜为 连选连任. 上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事、监事任职资格,未被纳 入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象.由公司第二届董事会成员召开第 二届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员. 《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交 公司2018年第一次临时股东大会审议. 公告编号:2018-016 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体董事、监事,实际到会董事

5 人,监事

3 人. 本次董事会由董事长楼云光主持,监事会有监事会主席金银旗主持 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事楼云光持有公司股份 6,510,000 股,占公司股本的 28.32%.不是失信联合惩戒 对象. 董事王飞跃持有公司股份 10,850,000 股,占公司股本的 47.19%. 不是失信联合惩 戒对象. 董事楼厦持有公司股份 4,340,000 股,占公司股本的 18.88%. 不是失信联合惩戒 对象. 董事洪慧灵持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 董事符红月持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 监事金银旗持有公司股份

0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象. 监事陈启良持有公司股份

0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象. 监事许炜持有公司股份

0 股,占公司股本 0%,不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 陈启良,核心技术人员,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,高中学 历.1987 年6月毕业于黄岩农业技术学校;

1987 年7月至

1992 年3月,黄岩塑 料制品厂普通员工;

1992 年4月至

1995 年3月,黄岩模具二厂普通员工;