PDF《易简广告传媒集团股份有限公司》

公告编号:2018-042 证券代码:834498 证券简称:易简集团 主办券商:广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 关于增加

2018 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

1、公司

2018 年下半年度拟与广州触点广告传媒有限公司(以下简称 触点 广告 )发生的广告推广服务不超过人民币

10 万元.

2、 公司

2018 年下半年度拟向河南拾雅风舍文化传媒有限公司 (以下简称 拾 雅风舍 )采购媒体资源不超过人民币

40 万元.

3、 公司

2018 年下半年度拟向广州市融通新文化传媒有限公司 (以下简称 融 通新媒体 )提供借款不超过人民币

100 万元.

4、公司

2018 年下半年度拟与广州慈润营销服务有限公司(以下简称 慈润 营销 )发生的采购服务不超过人民币

10 万元.

5、 公司

2018 年下半年度拟与广西南宁圈子文化传播有限公司 (以下简称 南 宁圈 )发生的采购服务不超过人民币

470 万元.

6、 公司

2018 年下半年度拟向北京宝盛科技有限公司 (以下简称 宝盛科技 ) 提供场地租赁发生的交易金额不超过人民币

500 万元.

(二)表决和审议情况 (1)2018 年8月23 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 增加

2018 年度日常性关联交易预计的议案》 ,会议表决结果:3 票同意,0 票反 公告编号:2018-042 对,0 票弃权.关联董事胡衍军、黄永轩、樊昕与该议案涉及的事项有关联关系, 回避表决. 该议案尚需提交股东大会审议. (2)2018 年8月23 日,公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 增加

2018 年度日常性关联交易预计的议案》 ,会议表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:广州触点广告传媒有限公司 住所:广州市海珠区素社直街

15 号夹层

201 房(仅限办公用途) 注册地址:广州市海珠区素社直街

15 号夹层

201 房(仅限办公用途) 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:余欢欢 实际控制人:无 注册资本:2,000,000 元 主营业务:广告业;

商品批发贸易(许可审批类商品除外);

公共关系服务;

策划创意服务;

专利服务;

版权服务;

软件服务;

公司礼仪服务;

票务服务;

技 术进出口;

影视经纪代理服务;

企业管理咨询服务;

旅客票务代理;

企业形象策 划服务;

会议及展览服务;

计算机和辅助设备修理;

科技信息咨询服务;

计算机 网络系统工程服务;

市场调研服务;

软件开发;

信息技术咨询服务;

企业自有资 金投资;

电子、通信与自动控制技术研究、开发;

计算机技术开发、技术服务;

场地租赁(不含仓储);

市场营销策划服务;

文化艺术咨询服务;

商标代理等服务;

投资咨询服务;

房屋租赁;

大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、 庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活 动应在取得审批后方可经营);