PDF《河北潜能燃气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公...》

公告编号:2018-018 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月3日以邮件方式发出 5.会议主持人:张龙义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 潜能燃气股份有限公司章程》 的规定.本次会议召开不需要任何部门的批准或履 行任何程序.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》 1.议案内容: 公司《2018 年半年度报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-018 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于董事及高级管理人员换届选举的议案》 1.议案内容: 公司第一届董事会及高级管理人员即将任期届满.根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定,应按程序进行董事会、高级管理人员换届选举工作.本次董 事会提名张龙义、张隆礼、张鹏、雷周民、梅玫为公司第二届董事会董事,提名 张龙义为公司第二届董事会董事长.任命张龙平为公司总经理,向建、马小娟为 公司副总经理, 姚丽慧为公司董事会秘书兼财务负责人. 上述董事及高级管理人 员任期三年,经公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 1.议案内容: 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于

2018 年10 月15 日召开

2018 年第一次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-018 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《河北潜能燃气股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》 . 河北潜能燃气股份有限公司 董事会

2018 年8月15 日