PDF《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次...》

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2016-022 号-1-运盛(上海)医疗科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年4月28日在公司召开,应到董 事7人,实到7人.公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.会议审议并通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2015年度董事会工作报告;

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2015年度财务决算报告;

截至2015年12月31日,资产总额为583,309,578.08元,其中:流动资产为374,549,213.62元,非流动资产 为208,760,364.46元;

负债总额为219,051,821.99元,其中:流动负债为207,083,512.51元,非流动负债为 11,968,309.48;

公司现有股本341,010,182.00元,资本公积53,241,819.84元,盈余公积6,155,497.59元,未分 配利润-103,480,732.94元. 2015年度营业收入为50,338,034.00元,营业利润为-71,874,218.72元,利润总额为-69,770,422.92元,净 利润为-70,964,228.57元;

经营活动产生的现金流量净额为-16,339,762.23元,现金及现金等价物增加净额为 1,025,591.39元.

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2015年度利润分配预案;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司年初未分配利润为-33,236,926.66元,加上2015年 度归属于母公司所有者的净利润为人民币-70,243,806.28元,截至本报告期末累计可供股东分配利润为 -103,480,732.94人民币元. 2015年度公司利润分配预案为:本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本. 本报告期未提出现金利润分配预案的原因是:公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以 前年度亏损后为-103,480,732.94人民币元.

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

根据公司章程规定:公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净 资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘. 公司

2015 年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙).大华会计师事务所(特殊普通合伙) 证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2016-022 号-2-是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,符合上述《公司章程》规定.基于双方多年来的诚信 合作基础,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司

2016 年度审计机构.

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2015年度报告和摘要;

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告;

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人 的议案;

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于申请融资额度授权的议案;

为保证公司资金需求,提高融资决策效率,公司及控股子公司计划

2016 年年度申请融资额度总计不超 过2亿元.在该融资额度范围内,提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜.