PDF《兖州煤业股份有限公司》

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兖州煤业股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码: 1171) 修订公司章程及其它宪章性文件 及 建议变更董事监事 修订公司章程及其它宪章性文件 根泄と喽焦芾砦被帷⑸虾Ｖと灰姿喙芤,结合《公司法》修 改和兖州煤业股份有限公司( 本公司 )经营实际,本公司拟对《兖州煤业 股份有限公司章程》( 章程 )中相关条款进行修订,相应修改公司《兖 州煤业股份有限公司股东大会议事规则》( 股东大会议事规则 )、《兖州 煤业股份有限公司董事会议事规则》( 董事会议事规则 )、《兖州煤业股 份有限公司监事会议事规则》( 监事会议事规则 )有关内容.

一、有关建议修订公司章程的详情载列如下: 1. 第十二条 (1) 主要修订内容 原公司章程第十二条内容: 第十二条 公司的经营围以公司登记机关核准的项目准. 公司的经营围包括:煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤 炭出口权的企业代理出口) ;

矿区自有铁路货物运输;

公路货物运输;

港口经 营;

生产、销售、租赁、维修相关矿用机械;

其他矿用材料的生产、销售;

销售、租赁电器设备及销售相关配件;

金属材料、机电产品、建筑材料、木材、 橡胶制品、甲醇的销售;

煤矿综合科学技术服务;

矿区内的房地产开发,房屋 租赁,提供餐饮、住宿等相关服务;

煤矸石系列建材产品的生产、销售;

焦炭、铁矿石的销售;

货物和技术进出口;

仓储;

汽车修理. 在遵守中国适用法律、行政法规的前提下,公司拥有融资或借款权,包括(但不 限於)发行公司债券,抵押或质押其全部或部分业务、财产,在各种情况下 任何第三者(包括但不限於公司的附属或联营公司)的债务提供担保或抵押. 上述章程条款建议修改为: 第十二条 公司的经营围以公司登记机关核准的项目准. 公司的经营围包括:煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤 炭出口权的企业代理出口) ;

矿区自有铁路货物运输;

公路货物运输;

港口经 营;

矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除;

其他矿用材料的生 产、销售;

销售、租赁电器设备及销售相关配件;

金属材料、机电产品、建筑 材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售;

煤矿综合科学技术服务;

矿区内的房地 产开发,房屋租赁,提供餐饮、住宿等相关服务;

煤矸石系列建材产品的生 产、销售;

焦炭、铁矿石的销售;

货物和技术进出口;

仓储;

汽车修理;

劳务 派遣. (2) 修改原因: 公司将新增 煤矿采掘工作面的安装、撤除 和 选煤技术人员劳务输出 的 经营实际,需相应修改经营围.本条原第三款内容不符合目前公司经营实 际,需要删除. 2. 第三十条第三款 (1) 主要修订内容 原《章程》第三十条第三款 第三十条第三款 …… 公司减少资本后的注册资本,不得低於法定的最低限额. 上述章程条款建议修改为: 删除该条第三款规定. (2) 修改依: 全国人大常委会批准修改的公司法於2014年3月1日生效,修改后的公司法取消 了公司最低注册资本的限制,删除了 公司减资后的注册资本不得低於法定的 最低限额 规定. 3. 第七十七条第一款第一项 (1) 主要修订内容 原《章程》第七十七条第一款第一项 第七十七条: 股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程 序办理: