PDF《神马实业股份有限公司 六届十六次董事会决议公告》

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十、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案: 鉴于北京众天律师事务所聘期已满,为保证工作的连续性,按照 有关规定要求,决定

2008 年度继续聘任北京众天律师事务所为本公 司常年法律顾问,负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所 要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务,聘期为一年,并支付其 年度法律顾问费用

5 万元,该费用不含差旅费用. 表决结果:同意

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0 票. 十

一、审议通过公司

2008 年第一季度报告. 表决结果:同意

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二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案(详 见临时公告:临2008-010) . 表决结果:同意

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0 票. 上述第

一、

三、

四、

七、

八、九项议案需提交公司

2007 年度股 东大会审议,2007 年度股东大会召开事宜另行公告. 特此公告. 神马实业股份有限公司董事会 20........