PDF《北京昊华能源股份有限公司》

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0 - 北京昊华能源股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料601101 昊华能源 二一九年五月 -

1 - 目录会议须知.

2 - 会议议程.4 - 议案一:2018 年度董事会工作报告.6 - 议案二:2018 年度监事会工作报告.17 - 议案三:2018 年度独立董事述职报告.22 - 议案四:关于公司

2018 年度财务决算的议案

34 - 议案五:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

40 - 议案六:关于公司

2018 年度利润分配的议案

41 - 议案七:关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案

42 - 议案八:关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况

2019 年日常关联交易预计情况的 议案

43 - 议案九:关于修改《公司章程》的议案.56 - -

2 - 会议须知 为确保广大投资者合法权益,维护股东大会的正常秩序、提高议 事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会规则》的有关规 定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或代理人)所代表的持股 总数,请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前半小时到 达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以 便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或 代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人) 、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员 以外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守相关规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他 股东合法权益的,公司将报告有关部门处理.

四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股 东可以提问和发言.股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许 可后方可发言或提问.股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或 其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题.每位 股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超过两次.大会表 决时,将不进行发言.

五、按照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大 会上提出临时提案,需要在股东大会召开

10 日前将临时提案书面提 交公司董事会,在发言时不得提出新的提案.

六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答,或指示有关人 -

3 - 员作出回答,回答问题的时间不宜超过五分钟.如涉及的问题比较复 杂,可以在股东大会结束后作出答复.

七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股 东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答.

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有公 司的每一股份享有一份表决权.请各位股东、股东代表或股东代表受 托人准确填写表决票:必需填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量, 同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏内划 √ ,弃权的在 弃权 栏内划 √ .一项议案多划 √ 或全部空白的、字迹无法辨认的、未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为 弃权 .