PDF《安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级...》

公告编号:2018-030 证券代码:837198 证券简称:紫金科技 主办券商:华金证券 安徽紫金新材料科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举康鹏先生为公司董事长, 任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 任命马金山先生为公司总经理,任职期限三年, 第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 任命邢彬女士为公司董事会秘书,任职期限三年, 第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 任命邢彬女士为公司财务总监,任职期限三年, 第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由康鹏先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:√是否

2、换届后董监高人员情况 董事长康鹏先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-030 总经理马金山持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书兼财务总监邢彬女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信 联合惩戒对象.

3、首次任命董监高人员履历 董事长康鹏为连任董事长. 马金山先生,男,1968 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

1992 年1月至

1995 年1月,任上海宝山物资局气运队后勤管理;

1995 年1月至

1999 年1月,任宿州市金山畜牧服务中心技术经理;

1999 年1月至

2016 年12 月,任宿州 市牧康饲料有限公司执行董事;

2011 年4月至

2013 年12 月,任宿州市紫金塑业有限 公司运营总监;

2013 年12 月至

2014 年2月,任合肥华韦包装制品有限公司总经理;

2011 年8月至今,任上海恒牧畜牧技术发展有限公司执行董事;

2017 年6月至今任安徽紫 金新材料科技股份有限公司运营总监. 邢彬女士,女,1986 年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历.2008 年7月至

2012 年8月, 任康佳集团杭州分公司材料主管;

2012 年8月至

2014 年12 月, 任康佳集团杭州分公司服务站主任;

2014 年12 月至

2015 年10 月,任宿州市紫金塑业 有限公司业务主管;

2015 年10 至2018 年10 月,任安徽紫金新材料科技股份有限公司 成本核算;

2018 年10 月至今任安徽紫金新材料科技股份有限公司财务经理.

(二)监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举储婧婧女士为公司监事会主席,任职期限三年, 自第二届监事会第一次会议决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由储婧婧主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-030