PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

1 紫金矿业集团股份有限公司 (601899)

2014 年年度股东大会

2015 年第一次 A 股类别股东大会

2015 年第一次 H 股类别股东大会 会议材料 二一五年五月十一日

2 紫金矿业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会议程 会议时间:现场会议时间:2015 年5月11 日(星期一)上午

9 点 网络投票时间:2015 年5月11 日9:15-11:25,9:30-11:30,13:00-15:00.

会议地点:公司总部

21 楼会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等 时间 议程 主持人 地点

2015 年5月11 日 主持人宣布大会开幕;

董事会秘书宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、 代表股份 总额;

主持人根据公司章程提议表决票清点人;

特别决议案: 议案一:《关于 H 股回购执行情况及变更注册资本的议案》;

议案二:《关于修改公司章程的议案》;

议案三:《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》;

议案四:《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》;

议案五:《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》;

普通决议案: 议案六:《公司

2014 年度董事会工作报告》;

议案七:《独立董事

2014 年度述职报告》;

议案八:《公司

2014 年度监事会工作报告》;

议案九:《公司

2014 年度财务决算报告》;

议案十:《公司

2014 年度报告及摘要》;

议案十一:《公司

2014 年度利润分配方案》;

议案十二:《关于核定公司执行董事、监事会主席

2014 年度薪酬的议 案》;

议案十三: 《关于聘任公司

2015 年年审会计师并授权董事会决定其

2015 年报酬的议案》;

议案十四:《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》;

现场会议议案表决;

统计并宣布现场投票表决结果;

与会代表休息(等待网络投票结果);

统计并宣布最终表决结果;

律师发表见证法律意见;

本次大会圆满闭幕. 陈景河总部21 楼会议室3紫金矿业集团股份有限公司 关于 H 股回购执行情况及变更注册资本的议案 各位股东: 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )于2014 年5月28 日召开公司

2013 年度股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会和

2014 年第一 次H股类别股东大会,审议通过了《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的 议案》,同意在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情 况下, 授权公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司 已发行 H 股总额 10%的H股股份事项,包括但不限于:决定回购股份的时间、数量、 价格,开立境外股票账户并办理相应外汇登记手续,通知债权人并进行公告,向相关 监管部门备案(如需要),注销回购股份,修订《公司章程》并办理工商变更登记手 续,以及签署办理所有与回购股份相关的文件及事宜.授权期限至

2014 年度股东大 会召开之日止. 在获得上述授权后,公司董事会分别于

2014 年5月29 日、2014 年6月11 日及

2014 年6月25 日向债权人进行了公告. 在未收到债权人异议的情况下,公司于

2014 年9月15 日开始实施首次回购.截至

2014 年11 月19 日,本公司合计回购 H 股数量 为73,042,000 股,占公司 H 股股份总数的 1.216%,占公司股份总数(A+H)的0.335%, 支付总金额为 143,012,460.57 港元(不含佣金等费用).回购完成前后,公司股本 结构变动如下: 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量 比例 数量 比例 A 股15,803,803,650 73.01% 15,803,803,650 73.26% H 股5,842,052,000 26.99% -73,042,000 5,769,010,000 26.74% 股份总数 21,645,855,650 100% -73,042,000 21,572,813,650 100%