PDF《绿地控股集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 公告编号:临2019-031 绿地控股集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月16 日14 点30 分 召开地点:上海市协和路

193 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月16 日至2019 年5月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 √

7 关于公司

2019 年房地产项目储备权益土地总 投资额的议案 √

8 关于公司

2019 年度担保额度的议案 √

9 关于为中民外滩房地产开发有限公司提供担 保额度的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √ 本次股东大会还将听取公司

2018 年度独立董事述职报告.

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案

1、3 至10 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,议案

2 已经公 司第九届监事会第三次会议审议通过,相关公告披露于

2019 年4月23 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上交所网站 (http://www.sse.com.cn) .

2、 特别决议议案:议案

10

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

4、8 至10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.