PDF《河南蓝天燃气股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知...》

公告编号:2016-049

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5 证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年11 月27 日16 点00 分 结束时间:2016 年11 月27 日17 点00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》 及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定. 大会采取现场记名投票的方式. 公告编号:2016-049

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年11 月21 日,股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全 体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于李新华为公司全资子公司河南省豫南燃气有限公 司与交银金融租赁有限责任公司订立的融资租赁合同提供担保的议 案》(该议案关联股东河南蓝天集团有限公司、李新华回避表决);

议案主要内容: 公司全资子公司河南省豫南燃气有限公司与交银 金融租赁有限责任公司签署融资租赁合同,合同总价款为 1.3 亿元, 公司董事长李新华及其配偶王威为河南省豫南燃气有限公司在此笔 业务中的全部债务提供担保.

2、审议《补充披露

2016 年超出预计范围的日常性关联交易的议 案》(该议案关联股东河南蓝天集团有限公司、李新华、彭盛楠回避 表决);

议案主要内容:截止

2016 年10 月30 日,公司全资子公司与公 司关联方河南蓝天置业有限公司发生安装业务金额 2,620,800 元,预 计全年发生安装业务金额为 3,000,000 元. 公告编号:2016-049

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3、审议《关于河南省豫南燃气有限公司与驻马店市中原物业有 限公司发生日常性关联交易的议案》 议案主要内容:2016 年10 月29 日,河南省豫南燃气有限公司 与驻马店市中原物业有限公司签署城市燃气安装合同,合同金额为 660,800 元. 预计

2016 年河南省豫南燃气有限公司与公司的关联方驻 马店市中原物业有限公司发生安装业务金额为 884,800 元;

发生天然 气销售业务预计金额为 250,000 元.

4、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》. 议案主要内容:公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明;