PDF《河南蓝天燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2016-048 证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 河南蓝天燃气股份有限公司(下称"公司")于2016年11月9日召开第三届董 事会第十四次会议.本次会议由董事长李新华主持,本次会议应到董事9人,实 到董事9人.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定.

二、表决情况

(一)审议通过 《关于公司与郑州航空港区国有资产经营管理有限公司及河 南省发展燃气有限公司共同设立郑州航空港兴港燃气有限公司的议案》 议案主要内容:公司(投资 58,000,000 元,占注册资本的 29%)拟与郑州航 空港区国有资产经营管理有限公司(投资 102,000,000 元,占注册资本的 51%) 及河南省发展燃气有限公司(投资 40,000,000 元,占注册资本的 20%)共同设立 郑州航空港兴港燃气有限公司.具体内容详见公司披露的《蓝天燃气:对外投资 公告》 (公告编号 2016-050) . 以上议案的表决结果为:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议通过 《关于李新华为公司全资子公司河南省豫南燃气有限公司与 交银金融租赁有限责任公司订立的提供担保的议案》 (该议案关 公告编号:2016-048 联董事李新华回避表决) ,该议案需提交股东大会审议. 议案主要内容: 公司全资子公司河南省豫南燃气有限公司与交银金融租赁有 限责任公司签署融资租赁合同,合同总价款为 1.3 亿元,公司董事长李新华及其 配偶王威为河南省豫南燃气有限公司在此笔业务中的全部债务提供担保. 以上议案的表决结果为:赞成

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(三)审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》 . 议案主要内容: 公司拟续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构. 以上议案的表决结果为:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(四) 审议通过 《补充披露

2016 年超出预计范围的日常性关联交易的议案》 议案主要内容:截止

2016 年10 月30 日,公司全资子公司与公司关联方河 南蓝天置业有限公司发生安装业务金额 2,620,800 元,预计全年发生安装业务金 额为 3,000,000 元. (该议案关联董事李新华回避表决) .该议案需提交股东大会 审议. 以上议案的表决结果为:赞成

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(五) 审议通过《关于河南省豫南燃气有限公司与驻马店市中原物业有限公 司发生日常性关联交易的议案》 议案主要内容:2016 年10 月29 日,河南省豫南燃气有限公司与驻马店市 中原物业有限公司签署城市燃气安装合同,合同金额为 660,800 元.预计

2016 年河南省豫南燃气有限公司与公司的关联方驻马店市中原物业有限公司发生安 装业务金额为 884,800 元;

发生天然气销售业务预计金额为 250,000 元.该议案 需提交股东大会审议. 公告编号:2016-048 以上议案的表决结果为:赞成

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(六)审议通过《董事会秘书工作制度》 议案主要内容:详见公司于