PDF《重庆峻岭能源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-098 证券代码:831417 证券简称:峻岭能源主办券商:中银证券 重庆峻岭能源股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月14 日2.会议召开地点:重庆市荣昌区昌州街道东环路

2 号6-1 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 24,766,600 股,占公司有表决权股份总数的 44.63%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向重庆三峡银行界石支行以银行贷款置换原融资产品》议案 1.议案内容: 为满足经营发展的需要,公司于

2017 年12 月向重庆三峡银行界石支行申请

27000 万元人民币的授信额度(详见公告 2017-045) ,授信期限

8 年,该笔授信额度以非公开 公告编号:2018-098 定向债权投资工具兑现. 现公司拟向重庆三峡银行界石支行以银行贷款方式置换原非公 开定向债权投资工具,授信额度及贷款方案不变. 2.议案表决结果: 同意股数 24,766,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《变更公司经营范围》议案 1.议案内容: 公司自建的荣昌区荣-双路畜牧示范区岔路口加油站目前已完工,为满足经营发展的需 要,公司原经营范围: "能源开发;

城镇天然气管道经营;

供应压缩 天然气;

销售:然 气设备、燃气燃烧器具、五金交电【法律、法规禁止的不得经营;

法律、法规规定应经 许可或审批的,取得许可或审批后经营】 . "现修改为"零售:汽油、柴油【仅限取得许 可的分支机构从事经营】 ;

能源开发;

城镇天然气管道经营;

供应压缩天然气;

销售: 然气设备、燃气燃烧器具、五金交电. 【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】 " 2.议案表决结果: 同意股数 24,766,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况.

(三)审议通过《修订》议案 1.议案内容: 公司章程原"第十一条 公司经营范围:"能源开发;

城镇天然气管道经营;

供应压缩 天然气;

销售:然气设备、燃气燃烧器具、五金交电【法律、法规禁止的不得经营;

法 公告编号:2018-098 律、 法规规定应经许可或审批的, 取得许可或审批后经营】 . " 现修改为"第十一条 零售:汽油、柴油【仅限取得许可的分支机构从事经营】 ;

公告编号:2018-093 能源开 发;