PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2015-065 杭州锅炉集团股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份" )拟以自有 资金受让杭州悦基节能科技有限公司持有的公司控股子公司浙江西子联合工程 有限公司(以下简称"西子联合工程" )11.3 %的股权,具体情况如下:

一、对外投资概述

1、 公司由于业务整合需要,拟以西子联合工程

2015 半年度经审计净资产 为依据, 经协商以自有资金 2,245.13 万元受让杭州悦基节能科技有限公司持有的 西子联合工程 11.3%的股权,受让前后西子联合工程的股权结构如下: 受让前 受让后 股东名称 出资额(万元) 比例 股东名称 出资额(万元) 比例 杭锅股份 7,683.50 60.50% 杭锅股份 9,118.6 71.80% 杭州悦基节能科 技有限公司 3,111.50 24.50% 杭州悦基节能 科技有限公司 1,676.4 13.20% 青岛捷能汽轮机 集团股份有限公 司1,905.00 15.00% 青岛捷能汽轮 机集团股份有 限公司 1,905.00 15.00% 合计 12,700 100.00% 合计 12,700 100.00%

2、本次投资已提交杭锅股份

2015 年9月18 日召开的第三届董事会第十八 次临时会议审议,会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过.本次投资在 公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为.

二、交易对手方的基本情况 杭州悦基节能科技有限公司

2 类型:有限责任公司 住所:杭州市江干区九堡镇九华路

2 号 法定代表人:陈坚 注册资本:贰仟伍佰万元整 经营范围:服务:节能技术开发、技术咨询、成果转让,节能设备开发. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 关联关系:与公司之间不存在关联关系.

三、交易标的的基本情况 浙江西子联合工程有限公司 股权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例

1 杭锅股份 7,683.50 60.50%

2 杭州悦基节能科技有限公 司3,111.50 24.50%

3 青岛捷能汽轮机集团股份 有限公司 1,905.00 15.00% 合计 12,700 100.00% 注册资本:12700 万元 法定代表人:林建根 企业类型:有限责任公司 住所:杭州市江干区丁桥东路880号1-7楼410室 经营范围:电力工程总承包、机电设备安装(除承装、修、试电力设施,凭 资质证书经营) ;

服务:电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、 技术开发;

经营货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、 行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营) . (依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2014 年12 月31 日,西子联合工程总资产 69,136.51 万元,净资产 25,431.39 万元,

2014 年度实现营业收入 29,865.37 万元, 净利润 2,093.75 万元 (经 审计) . 截至

2015 年6月30 日,西子联合工程总资产 63,868.10 万元,净资产

3 19,868.42 万元,2015 年1-6 月份实现营业收入 14,816.97 万元,净利润-5,441.25 万元(经审计).

四、本次股权受让的目的和对公司的影响 公司本次股权受让出于业务整合需要,本次交易不会对公司

2015 年度经营 业绩产生重大影响. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一五年九月十九日