PDF《北京合康亿盛变频科技股份有限公司》

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2011 年度日常关联交易的公告

1 证券代码:300048 证券简称:合康变频 编号:2011-032 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于预计

2011 年度日常关联交易的公告

一、 关联交易概述 北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合康变频" ) 在2011 年接受关联方南京国电南自新能源科技有限公司(以下简称"新能源科 技" )委托,向其销售变频器及生产所需的相关配件、半成品、原材料,预计交 易总额不超过 5,000 万元.

此次关联交易事项已于

2011 年7月12 日经公司第一届董事会第二十四次会 议审议通过,无需提交股东大会审议.

二、 关联方介绍和关联关系

1、 基本情况 名称:南京国电南自新能源科技有限公司 住所:南京市高新技术开发区星火路

8 号 法定代表人: 张国新 注册资本:7500 万元 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:新能源、可再生能源、节能 减排、环保、电力自动化系统及软件、仪器仪表、电气、机械设备及零配件的研 发、设计、生产、销售、技术咨询服务;

系统集成及工程总承包及节能服务,节 能诊断、设计、改造及运营. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 关于预计

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2 根据北京产权交易所公开信息,截止

2010 年12 月31 日,新能源科技资产 总额 17,882.01 万元, 净资产 8,080.17 万元.

2010 年度实现主营业务收入 13,805.43 万元,实现净利润 304.09 万元.

2、 与本公司的关联关系 经公司第一届董事会第二十二次会议审议,公司向北京产权交易所提出了以 挂牌价

6000 万元受让国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自" )于2011 年3月7日在北京产权交易所公开出让其持有的新能源科技 40%的股权的 申请.并于

2011 年4月14 日,公司与国电南自签署了《产权交易合同》 .详见

2011 年4月15 日中国证监会指定信息披露网站的相关内容. 上述交易完成后,根据新能源科技公司第一次股东会会议决议,王冬先生当 选新能源科技第一届董事会董事.同时王冬先生担任本公司副总经理、董事会秘 书职务,故根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《公司章程》等相关法 律法规规定,新能源科技为本公司的关联法人.

3、 履约能力分析 新能源科技依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况良好,此项关联交 易系其正常经营生产所需,不存在无法正常履约的风险.

三、 关联交易内容

1、 交易内容

2011 年度,本公司预计向新能源科技销售变频器及生产所需要的相关配件、 半成品、原材料的交易金额不超过 5,000 万元,该等交易由公司与新能源科技根 据实际需要随时协商确定.自2011 年1月1日至本公告披露日,本公司与新能 源科技合计发生日常关联交易 478.16 万元,占2010 年度总营业收入的 1.23%. .

2、 定价依据 公司与新能源科技之间的日常关联交易, 遵循有偿、 公平、 自愿的商业原则, 由双方参照市场价格及交易量确定,交易额与公司营业收入相比比重不大. 关于预计

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四、 交易目的和交易对公司的影响 公司按照市场定价原则向关联方销售货物,属于正常和必要的交易行为.借 助关联方的市场影响力, 可以拓展公司在华电集团乃至电力行业的影响力和市场 占有率,并节约和降低市场费用、降低交易对手信用风险. 公司按照市场公允价格向关联方销售货物,占公司营业收入比重不大,对公 司独立性及经营成果也不产生重大影响. 公司与新能源科技之间的日常关联交易结算以市场价格为基础,交易风险可 控,体现了公平、协商、一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况.