PDF《营口金辰机械股份有限公司 2018 年年度股》

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2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月 营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录2018 年年度股东大会参会须知

3 2018 年年度股东大会议程

5 2018 年年度股东大会会议议案

8 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案.

8 议案二 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案.16 议案三 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告的议案....20 议案四 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.24 议案五 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案.25 议案六 关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案.26 议案七 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案.27 议案八 关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的议案.28 议案九 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案......29 议案十 关于修订《公司章程》的议案.30 议案十一 关于修订《股东大会议事规则》的议案

31 议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案

37 议案十三 关于修订《对外投资管理办法》的议案

39 议案十四 关于修订《对外担保管理办法》的议案

41 议案十五 关于修订《关联交易管理办法》的议案

43 议案十六 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

46 议案十七 关于修订《独立董事工作制度》的议案

49 营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益,保障股东在营口金辰机械股份有限公司(以下简 称 公司 )2018 年年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩 序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定,制定本须知,望全体股东及 其他有关人员严格遵守:

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 召开

2018 年年度股东大会的通知》),证明文件不齐或手续不全的,谢绝参 会.

二、本公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项事宜.

三、大会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩序和议 事效率,除依法出席会议的公司股东(或其授权代表)、董事、董事会秘书、 监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外,公司有权 依法拒绝其他人士入场.进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态.股东(或其授权代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他 股东的权益,不得扰乱大会正常秩序.

四、股东(或其授权代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利,股东(或其授权代表)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开 前向公司登记,阐明发言主题,由公司统一安排.股东(或其授权代表)临时 要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人 许可后方可进行.

五、股东大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东 (或其授权代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟,除涉 及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和其 他高级管理人员回答股东提问. 营口金辰机械股份有限公司