PDF《北京首旅酒店（集团）股份有限公司》

1 证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-129 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京首旅酒店(集团)股份有限 公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书的审核意见函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所《关于对北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大现金购 买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的审核意见函》 (上证 公函【2015】2016 号) (以下简称 审核意见函 )的要求,本公司及相关中介机 构对有关问题进行了认真分析和核查,现对审核意见函中提及的问题回复如下:

一、关于本次交易安排 1.根据报告书,本次交易分为重大现金购买、发行股份购买资产及募集配套 资金三部分.其中,重大现金购买与发行股份购买资产不互为前提.请公司说 明上述非许可类重组交易与许可类重组交易是否分别同步履行相应决策程序、 各部门审批程序,是否同步推进实施.

(一)问题答复 本次重大现金购买尚需履行的程序包括: 北京市国资委关于重大现金购买交 易方案的批复;

首旅酒店股东大会对重大现金购买交易事项的批准;

国家发改委 对重大现金购买交易境外投资的备案;

商务部关于本次重大现金购买交易涉及的 经营者集中事项审查无异议;

SEC 对就如家酒店集团私有化交易的相关披露文件 (或修订版披露文件) 确认无意见;

如家酒店集团股东大会对重大现金购买交易 相关事项的批准;

北京市商委关于重大现金购买交易境外投资的备案.本次发行 股份购买资产尚需履行的程序包括: 北京市国资委关于发行股份购买资产交易方

2 案的批复;

首旅酒店股东大会对发行股份购买资产交易事项的批准;

国家发改委 对发行股份购买资产交易境外投资的备案;

北京市商委关于发行股份购买资产交 易境外投资的备案;

商务部关于本次发行股份购买资产交易涉及的经营者集中事 项审查无异议;

商务部关于发行股份购买资产交易涉及境外投资者认购首旅酒店 新增股份的批准;

中国证监会并购重组委审核通过,并获得中国证监会的核准. 上述程序中, 重大现金购买交易和发行股份购买资产交易共同涉及的北京市 国资委的审批、首旅酒店股东大会的批准、国家发改委的备案、北京市商委的备 案及商务部关于经营者集中事项的审查都将同步推进实施,且不互为前提条件. 针对重大现金购买交易涉及的 SEC 对相关披露文件(或修订版披露文件) 确认无意见及如家酒店集团股东大会的批准, 公司将会按照项目进展安排相关工 作,且不影响发行股份购买资产交易的推进.与此同时,针对发行股份购买资产 交易涉及的商务部关于境外投资者认购首旅酒店新增股份的批准、 中国证监会的 核准, 公司也会进行相关申报工作, 且申报进展不影响重大现金购买交易的实施.

(二)补充披露 公司已在《重组报告书》之 重大事项提示 之

六、本次交易的决策程序 和批准情况

(二)本次交易尚需履行程序 及