PDF《许昌智能继电器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-013

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7 证券代码:831396 证券简称:许继智能 主办券商:招商证券 许昌智能继电器股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年5月8日2.会议召开地点: 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业 园-许继智能科技大厦四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张洪涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年4月18 日发出本次股东大会通知. 本次会议召 集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次会议的股东(包括股东授权委托代表)共14 人,持有 表决权的股份 60,752,358 股,占公司股份总额的 60.15%. 公告编号:2018-013

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 以上议案内容详见公司于

2018 年4月18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《第 二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-003). 2.议案表决结果 同意股数 60,752,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 以上议案内容详见公司于

2018 年4月18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《第 二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-004). 2.议案表决结果 同意股数 60,752,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-013

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7 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 "信会师报字 [2018]第ZA12330"审计报告审定,公司

2017 年年度实现净利润 17,030,192.04 元,累计未分配利润为 38,538,371.43 元.为保障公 司生产经营的正常运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、 稳定、 健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,根据 《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,决定本年度拟不进行 利润分配,也不进行资本公积转增股本. 2.议案表决结果 同意股数 60,752,358 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 以上议案内容详见公司于

2018 年4月18 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《第 二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-003). 2.议案表决结果 公告编号:2018-013