PDF《杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公...》

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1 - 证券代码:

002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2013-032 杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议 通知于

2013 年10 月16 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于

2013 年10 月24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开.应参加会议董事

9 人,实际与会 董事

9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议.本次会议由公司董事长任 建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》等有关法律、法规的规定.经与会董事审议并表决通过了以下 议案:

一、审议通过了《关于〈2013 年三季度报告全文及正文〉的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 《2013 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ;

《2013 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《上海 证券报》与《证券日报》 .

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 本议案尚需提交公司

2013 年第二次临时股东大会审议. 鉴于中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所有限 公司 (特殊普通合伙) 实施合并, 合并后的事务所名称为 "瑞华会计师事务所 (特 殊普通合伙) " . 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表 的审计质量,董事会同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013 年审 计机构. -

2 - 公司独立董事发表了独立意见, 独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

三、审议通过了《关于投资年产

270 万台厨房电器生产建设项目的议案》 ;

表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 公司募投项目――"年产

100 万台厨房电器生产建设项目"及"年新增

15 万台吸油烟机技改项目"均已投产,虽已明显提升公司产能,但由于公司近年来 的快速发展,根据公司发展规划,现有产能预计到

2015 年将达到上限,公司迫 切需要投资新的产能建设. 本项目拟投资建设生产制造物流综合性基地,拟新建生产厂房、物流中心、 综合楼以及员工宿舍等相应辅助设施,共计

260000 平方米.新增吸油烟机

100 万台、燃气灶

100 万台、消毒柜

40 万台、微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机等新 品类产品

30 万台,形成年产

270 万台厨房电器产品的生产能力. 公司已在杭州余杭经济技术开发区内征用建设用地

134474 平方米(约合 201.711 亩) ,详见公司于

2013 年6月14 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》 、 《上海证券报》与 《证券日报》上披露的公告. 本项目总投资估算为

72420 万元,其中征地费用

6441 万元(含土地平整费 用) ,固定资产投资