PDF《黑牡丹（集团）股份有限公司 2019 年日常关联交易公告》

1 证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2019-016 黑牡丹(集团)股份有限公司

2019 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?

2019 日常关联交易已经公司八届八次董事会会议审议通过,尚需提交公 司2018 年年度股东大会审议;

? 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利 益,定价原则合理、公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则;

公司和关联方之 间不存在相互损害或输送利益的情形, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情况;

公司

2019 年日常关联交易金额较小,不会形成公司主营业 务收入和利润对关联人的依赖, 不会影响公司的独立性,亦不会对公司的持续经 营能力和财务状况及经营成果产生重大影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月16 日,黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称 公司 )八 届八次董事会会议审议通过了 《关于

2019 年日常关联交易的议案》 ,公司及下属 子公司常州黑牡丹建设投资有限公司(以下简称 黑牡丹建设 ) 、常州黑牡丹置 业有限公司、 常州中润花木有限责任公司以及江苏八达路桥有限公司拟与公司控 股股东常高新集团有限公司下属子公司发生有关项目养护、拆迁服务、土壤治理 等关联交易.关联董事马国平、陈伟凌回避表决,其他

7 名非关联董事均同意该 项议案.该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议批准,届时关联股东将 回避表决. 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见, 认为公司与关联方发生的关联 交易按照 公平自愿,互惠互利 的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价

2 原则合理、公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情 形,亦不会对公司的生产经营造成不利影响,同意将《关于2019年日常关联交易 的议案》提交公司八届八次董事会审议. 公司独立董事在董事会上对该议案发表了独立意见, 认为公司2019年日常关 联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 、公司《公司章程》及《关联 交易制度》等有关规定,关联董事回避表决,该议案相关的审议、表决程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规定;

公司与关联方发生的关联交易按照 公 平自愿,互惠互利 的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价原则合理、公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对 公司的生产经营造成不利影响,同意将《关于2019年日常关联交易的议案》提交 公司2018年年度股东大会审议. 上述日常关联交易议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 关联交易类别 关联人 交易内容

2018 年预计金 额2018 年实际发 生金额 向关联人提供 劳务 常州综合保税区投资开发有限公司 项目养护 14.10 14.10 常州新铁投资发展有限公司 项目养护 297.80 301.36 常州金融科技孵化中心置业有限公司 代建 740.01 698.12 常州国展资产经营有限公司 项目养护 6.79 常州国展医疗器械产业发展有限公司 项目养护 1.03 小计 ―― 1,051.91 1,021.40 向关联人销售 商品 常高新集团有限公司 服装销售 0.84 常州民生环保科技有限公司 服装销售 0.13 小计 ―― 0.97 接受关联人提 供的劳务 常州市滨江房屋拆迁有限公司 拆迁服务 128.80 102.12 常州民生环保科技有限公司 废水处理 40.00 2.32 常州民生环境检测有限公司 废水检测 60.00 常州国展安居投资有限公司 房屋租赁 3.12 3.26 小计 ―― 231.92 107.70 合计 ―― 1,283.83 1,130.07 说明:公司