PDF《杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分超募资金设立全资子...》

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002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2011-031 杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、超募资金的使用情况 2010年11月1日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2010】 1512号 《关 于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》,杭州老板电器股 份有限公司(以下简称 老板电器 或 公司 )首次公开发行4,000万股人民 币普通股,发行价格为24元,募集资金总额为人民币96,000万元,扣除发行费用 5,733万元, 实际募集资金90,267万元.上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计 师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》.公司对募集资 金采取了专户存储制度. 根据公司于2010年11月8日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次 发行募集资金将用于公司以下三个项目:年新增15万台吸油烟机技改项目,年产 100万台厨房电器生产建设项目,研发中心建设项目,三个项目共需要投资人民 币51,890万元.扣除前述募集资金项目资金需求后,公司超募资金净额为人民币 38,377万元. 截至目前,超募资金尚未使用.

二、本次部分超募资金使用计划 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据 本次超额募集资金的实际情况, 结合公司发展战略及对外投资的需求,经审慎研 究、规划和可行性分析,决定使用超募资金5,000万元设立杭州名气电器有限公 司(以下简称 名气 ).

三、本次使用部分超募资金设立全资子公司的概况及必要性

(一)设立全资子公司的概况

1、拟设立全资子公司基本情况 公司名称:杭州名气电器有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准 登记为准) 公司类型:有限责任公司 注册地址:杭州市余杭区余杭经济开发区横塘路

9 号 注册资金:5,000 万元人民币(伍仟万元人民币) 经营范围:吸油烟机、燃气具、消毒碗柜以及其它厨房电器生产、销售;

经 营进出口业务(具体以工商行政管理部门核准登记为准)

2、董事会审议投资议案的表决情况 公司于2011年12月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使 用部分超募资金设立全资子公司的议案》.

3、本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权 限,本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,无需经公司股东大会审议批准.

(二)本次对外投资的必要性

1、实现公司战略目标的需要 老板电器的发展目标为:公司将在大力投资发展吸油烟机、燃气灶、消毒柜 三大产品体系的基础上, 通过适度的外部资源整合,凭借强力的多元化渠道分销 能力和成本控制能力,立足一二级市场,辐射三四级市场,适度进入海外市场. 名气通过近三年的运作, 已经形成了内外结合管理的体系、积累了开拓三四级市 场的经验,设立名气子公司来开拓三四级市场,符合公司的战略目标.