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河南安彩高科股份有限公司

2005 年度股东大会会议资料 二OO六年六月 河南安彩高科股份有限公司

2005 年度股东大会资料 ―

1 ― 目录议案

一、公司

2005 年度董事会工作报告 议案

二、公司

2005 年度监事会工作报告 议案

三、公司

2005 年度财务决算报告 议案

四、公司

2005 年度利润分配预案 议案

五、公司

2005 年年度报告正文及摘要 议案

六、关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案 议案

七、公司

2006 年日常关联交易报告 河南安彩高科股份有限公司 2005年度股东大会资料 ―

2 ― 河南安彩高科股份有限公司

2005 年度董事会工作报告 见2006 年4月20 日公告的公司 《2005 年度报告全文》 之中的 《董 事会工作报告》 (刊登于上海证券交易所网站:http://www.

sse.com.cn) 议案一河南安彩高科股份有限公司 2005年度股东大会资料 ―

3 ― 河南安彩高科股份有限公司

2005 年度监事会工作报告 见2006 年4月20 日公告的公司 《2005 年度报告全文》 之中的 《监 事会工作报告》 (刊登于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 议案二河南安彩高科股份有限公司

2005 年度股东大会资料 ―

4 ― 河南安彩高科股份有限公司

2005 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 报告期内,CRT 玻壳行业竞争异常惨烈,竞争达到白热化程度,公司面临形势更加 严峻,本公司继续以 三圆理论 为指导,采取积极措施,应对彩玻行业激烈的市场 竞争.公司成立了九个重点项目推进组,从开源节流和技术创新着手,大力开展工序 创新,加强工序管理,综合良品率不断提高,各项可比成本支出持续降低.继续推行 精密制造和精细管理,成立了日日清办公室,推行生产和财务日日清,提高信息传递 速度,加快对策速度,将各项经济、技术指标层层分解,责任到人.

2005 年原材料价格、运输费用居高不下,天然气供应紧张,年度内公司2#屏炉、 3#锥炉和6#屏炉相继到期停炉大修,公司产能降幅较大,受平板显示器件冲击, 玻壳产业竞争加剧,且受人民币汇率升值不利影响,下半年玻壳价格大幅下降,产品 毛利率大幅度下滑,

2005 年实现主营业务收入 2,301,157,868.85 元,与上年同比下 降20.75%;

主营业务利润 359,878,210.04 元 ,同比上年下降 57.53%;

净利润为亏损 182,450,404.33 元.

一、经济效益及各项主要财务指标决算 现对各项主要财务指标决算结果列示如下:(除非特别标示以下金额单位均为人民币元) 财务指标

2005 年2004 年 变动幅度 股本 440,000,000.00 440,000,000.00 主营业务收入 2,301,157,868.85 2,903,558,040.33 -20.75% 净利润 -182,450,404.33 233,469,846.14 -178.15% 总资产 4,086,958,410.52 4,226,673,131.40 -3.31% 每股收益 -0.41 0.53 -177.36% 每股净资产 4.96 5.67 -12.52% 净资产收益率(%) -8.37 9.36 -189.42% 短期投资 19,264,495.60 2,770,016.53 595.47% 应收帐款 351,638,876.42 417,978,459.62 -15.87% 其他应收款 54,737,343.30 37,299,495.60 46.75% 存货 551,790,920.93 588,816,451.74 -6.29% 主营业务利润 359,878,210.04 847,437,214.89 -57.53% 补贴收入 2,892,000.00 1,998,466.32 44.71% 利润总额 -182,755,695.20 432,565,260.37 -142.25% 议案三河南安彩高科股份有限公司

2005 年度股东大会资料 ―

5 ― 经营活动产生的现金流量净额 -127,967,426.70 278,051,850.34 -146.02% 投资活动产生的现金流量净额 -150,030,966.54 -1,042,116,236.23 -85.60% 筹资活动产生的现金流量净额 294,350,595.77 190,469,122.10 54.54% 现金及现金等价物净增加额 15,456,376.09 -574,164,924.31 -102.69%