PDF《广东万和新电气股份有限公司关于同意 全资子公司佛山市高...》

5、授权情况 公司授权公司总裁办理上述国有建设用地使用权的有关竞买事宜.

四、 拟竞买的国有建设用地使用权规划用途 子公司高明万和成功竞得上述国有建设用地使用权后,将用于建设 新能源 集成热水产品生产基地扩产建设项目 .根据初步规划,上述项目的建设规模为 总建筑面积约

12 万平方米,包括厂房建筑约

10 万平方米,生活服务设施建筑约 1.7 万平方米.上述项目根据功能划分为生产区、仓储及物流区、厂区其它配套 区及办公区.生产区规划内容为总装车间 I 和II、钣金车间 I 和II、新能源总 装车间、电热部件车间、配件车间、搪瓷车间;

仓储及物流区规划内容为设置来 料仓、成品仓和物流仓;

办公区规划内容为国际研发部、新能源研发部、品质保 证部及其服务设施用房;

生活区拟建

2 栋宿舍楼.

五、公司承诺事项 公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业 务相关的研发、生产与经营用地需要,不会用于与主营业务不相关的用途,不会 进行其他商业开发或其他高风险投资. 公司将在子公司高明万和设立募集资金专 户管理,并及时披露. 公司承诺剩余超募资金将依法用于主营业务,在实际使用超募资金前,公司 将依法履行董事会或股东大会的审议程序. 公司承诺本次国有建设用地如最终竞买成功,将及时披露.

六、 竞买目的和对公司影响 公司所在地广东佛山市工业用地匮乏,随着高明万和生产规模的日益扩大, 目前的生产经营用地已经无法满足其不断增长的生产办公需要, 生产经营场地的 不足制约了高明万和的长远发展.本次拟竞买的 A、B 地块毗邻高明万和现有的 生产基地,如竞买成功,将与高明万和现有生产基地形成连片经营,进一步提高 土地资源利用效率,有利于降低经营成本.因此本次竞买非常必要,将有利于公 司长远发展,符合全体股东利益的. 另一方面,如果子公司高明万和成功竞得上述 A、B 地块的国有土地使用权, 公司的无形资产摊销费用将增大, 有可能在短期内会对公司业绩形成一定程度的 影响,但对总体经营业绩影响不大.

七、 监事会意见 公司第一届监事会第九次会议审议通过了 《关于同意全资子公司佛山市高明 万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,并 发表了专项意见.公司监事会认为: 本次竞买国有建设用地使用权进一步提高了土地资源利用效率, 有利于降低 经营成本.因此本次竞买非常必要,将有利于公司长远发展,符合全体股东利益 的.本次竞买国有建设用地使用权为将来超募资金项目的实施提供了保障,符合 全体股东的权益.公司上述超募资金使用计划经过了必要的审批程序,符合关于 上市公司募集资金使用的有关规定. 超募资金的使用与募集资金投资项目的实施 计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况.同意使用部分超募资金购置土地使用权.

八、 独立董事意见 公司独立董事认为: 公司授权高明万和电气有限公司使用部分超募资金竞买国有建设用地使用 权是合理的,也是必要的,有利于进一步提升公司经营效益,有利于保障全体股 东的利益,使用部分超募资金的计划履行了必要的决策程序,符合《公司法》 、 《深圳交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》 、 《中小企业板信息披露业务备忘录第