PDF《金健米业股份有限公司》

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.

,LTD

2016 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称:金健米业 股票代码:600127 二一六年六月十三日 金健米业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 现场会议议程时间:2016 年6月13 日 下午 14U30 地点:金健米业股份有限公司总部五楼会议室

一、主持人宣布大会开始

二、宣读股东大会代表资格审查情况

三、审议议案 《关于合资设立金健米业(重庆)有限公司(暂定名)的议案》

四、股东及股东代表提问、发言、讨论

五、投票表决

1、宣读大会表决方法

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单并投票表决

4、监票、计票人员统计投票情况

六、监票人宣布表决结果

七、律师宣读见证意见

八、签字确认

九、会议结束 议案: 关于合资设立金健米业(重庆)有限公司(暂定名)的议案 各位股东及股东代表: 金健米业股份有限公司(以下简称公司或金健米业)第七届董事 会第五次会议于2016年5月27日审议通过了《关于合资设立金健米业 (重庆)有限公司(暂定名)的议案》,且已经于2016年5月28日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站上进行了公告,现将相关情况汇报如下:

一、投资情况概述 公司拟与重庆供销控股(集团)有限公司(以下简称重庆供销公 司) 、重庆市四季风日用品有限公司(以下简称四季风公司)在重庆 市涪陵新区共同投资设立金健米业(重庆)有限公司(暂定名,以工 商行政管理机关核准的名称为准,以下简称金健重庆公司) ,主要从 事收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零 售、仓储.该公司注册资本为 8,000 万元,合资方皆以现金出资,其 中公司出资 4,080 万元, 占出资比例的 51%;

重庆供销公司出资 2,720 万元,占出资比例的 34%;

四季风公司出资 1,200 万元,占出资比例 的15%. 本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、合资方基本情况

(一)重庆供销控股(集团)有限公司

1、基本情况 公司名称:重庆供销控股(集团)有限公司 成立日期:2012 年2月29 日 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:梁从友 注册资本:壹拾亿元整 注册地址:重庆市江北区建北四支路

6 号信一金典四楼 经营范围: 从事重庆市供销合作总社授权范围内的社有资产经营、 管理(法律、法规禁止的不得从事经营;

法律法规限制的,取得相关 许可或审批后,方可从事经营) .

2、相关财务指标情况 截止

2016 年3月31 日(未经审计) ,重庆供销公司总资产为 8,699,798,441.60 元,总负债为 4,898,874,650.74 元,所有者权益 为3,800,923,790.86 元.2016 年1-3 月的营业收入为1,887,184,462.08 元,净利润为 11,091,056.46 元.

(二)重庆市四季风日用品有限公司 重庆市四季风日用品有限公司系重庆市烟花爆竹(集团)有限公 司的控股子公司,而重庆市烟花爆竹(集团)有限公司系重庆供销控 股(集团)有限公司的控股子公司.

1、基本情况 公司名称:重庆市四季风日用品有限公司 成立日期:2009 年8月5日公司类型:有限责任公司 法定代表人:候罗非 注册资本:贰仟零伍拾肆万伍仟伍佰元整 注册地址: 重庆市渝北区龙溪街道兴隆街