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2013 年年度报告

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600279 2013 年年度报告 重庆港九股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人(会计主管人员) 曹浪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案:经天健会计师事务所审计,公司

2013 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11 元,母公司净利润为 7,094,350.99 元.按母公司 净利润的 10%提取法定盈余公积金 709,435.10 元,加年初未分配利润 132,502,942.01 元,减去已 分配的2012年度现金股利20,525,535.72元, 本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18 元. 为回报广大投资者,公司拟以

2013 年末股本 342,092,262 股为基数,向全体股东每

10 股派发现 金红利 0.70 元(含税) ,共计派发现金股利 23,946,458.34 元,剩余未分配利润结转以后年度分 配.本年度不送红股也不进行公积金转增股本.上述利润分配预案尚须

2013 年度股东大会审议 批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 重庆港九股份有限公司

2013 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第八节 公司治理.41

第九节 内部控制.44

第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录?124 重庆港九股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口(集团)有限责 任公司 九龙坡港、九龙坡公司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集 装箱码头分公司 果园集装箱 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司

二、重大风险提示: 公司无重大经营风险,关于公司未来业务拓展与市场发展可能会发生的一些经营风险,敬请 查阅

第四节 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 的相关内容. 重庆港九股份有限公司