PDF《广东生益科技股份有限公司》

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2019―008 转债简称: 生益转债 转债代码:

110040 转股简称: 生益转股 转股代码:

190040 广东生益科技股份有限公司 关于追认

2018 年度日常关联交易超额部分及预计

2019 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 该事项需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称 公司 或 生益科技 )2018 年 年度股东大会审议. 公司未对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年3月25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于追认

2018 年度日常关联交易超额部分及预计

2019 年度日常关联交易的议案》 .会议应到董事

11 名, 实到董事

11 名.该议案关联董事唐英敏、许力群、邓春华、刘述峰回避表决,其他董事一 致表决通过了此项议案. 该议案尚需提交股东大会批准, 关联股东将在股东大会上对相关议 案回避表决. 公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易,并在董事会上对此 项关联交易发表独立意见: 关联交易是公司日常生产经营活动的需要, 关联交易定价政策与 定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;

定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则, 未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益. 在对上述议案表决时, 关联董事进行了 回避表决,决策和表决程序合法、合规. 董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见: 日常关联交易符合公开、 公平、 公正的原则,定价公允,是公司日常生产经营中的持续性业务.本次日常关联交易事项的审 议和表决程序合规合法,关联董事回避表决,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其 股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性. 公司监事会认为: 此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 交易行 为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益. 公司公开发行可转换公司债券的保荐机构东莞证券股份有限公司(简称 东莞证券 ) 发表了核查意见,认为:生益科技与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生, 决策程序合法有效,并遵循市场化定价原则,未损害其他股东的利益;

关联交易预计事项已 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过, 且公司独立董事发表了同意意见, 尚需提交股 东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求.东莞证券对公司本次审 议的追认

2018 年度日常关联交易超额部分及预计

2019 年度日常关联交易事项无异议.

(二)2018 年度日常关联交易预计、执行及超额情况 关联交 易类别 按产品或劳务等 进一步划分 关联人

2018 年度的预 计值(元)

2018 年度实际发 生金额(元)

2018 年实际 与预计的超 额情况(元) 超额原因说明 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 收购成 品 线路板 上海美维电子有限公司

0 73,559.75 73,559.75 以前年份下单,在交期前 暂停了订单,形成结存, 处理时间不确定. - 采购货 物 原材料 江苏联瑞新材料股份有限公司 55,680,000.00 55,404,145.79 - - - 原材料 扬州天启新材料股份有限公司 20,000,000.00 20,166,622.42 166,622.42 高频高速产品增量,相应 的材料需求增加. - 销售产 品、商品覆铜板、粘结片 东莞美维电路有限公司 61,829,829.08 45,839,108.63 - - - 覆铜板、粘结片 上海美维电子有限公司 40,000,000.00 19,868,318.37 - - - 覆铜板、粘结片 广州美维电子有限公司 16,864,015.74 14,031,508.79 - - - 覆铜板、粘结片 上海美维科技有限公司 1,500,000.00 1,299,900.67 - - - 覆铜板、粘结片 东方线路制造有限公司 218,259.60 48,771.47 - - - 覆铜板、线路板 快板电子科技(上海)有限公司 20,000,000.00 13,848,985.56 - - - 销售废料 东莞市万容环保技术有限公司 8,000,000.00 8,079,329.51 79,329.51 因为市场铜价上涨,使销 售的废料总价有所增加. - 接受劳 务 加工费 东莞美维电路有限公司