PDF《东方电气股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告》

证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2015-022 东方电气股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

东方电气股份有限公司(以下简称 公司 或 东方电气 )第七届董事会 第二十三次会议于2015年5月27日在公司十楼会议室召开.本次会议应参加表决 董事九人, 实到参加表决董事九人(其中:董事朱元巢先生委托董事斯泽夫先生代 为表决,独立董事李彦梦先生、赵纯均先生均委托独立董事彭韶兵先生代为表 决),部分监事列席会议.本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的 规定召开,会议及通过的决议合法有效.本次会议经公司董事会认真审议并一致 通过如下决议:

一、会议审议通过公司控股股东提出的《关于增加东方电气股份有限公司

2014 年年度股东大会临时提案的函》的议案. 公司于

2015 年5月26 日收到公司控股股东中国东方电气集团有限公司 (以 下简称 控股股东 )提出的《关于增加东方电气股份有限公司

2014 年年度股 东大会临时提案的函》(附后),提议于

2014 年年度股东大会上审议《关于选举 公司第八届董事会非独立董事成员的议案》、 《关于选举公司第八届董事会独立 非执行董事的议案》 、 《关于选举文利民先生为本公司第八届监事会成员的议案》 、 《关于选举王再秋先生为本公司第八届监事会成员的议案》、 《决定第八届董事 会成员的报酬》、《决定第八届监事会成员的报酬》事项. 鉴于控股股东提出以上提案的程序符合本公司章程及股东大会议事规则的 规定,内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,公司董事会 同意将上述提案相关议案提交公司

2014 年年度股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2

二、会议审议通过《关于参股蒙能集团新能源公司风电项目的议案》 同意在满足双方合作的前提条件下,公司拟参股蒙能集团新能源公司三个风 电项目,总出资额不超过

7300 万元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 东方电气股份有限公司 董事会 2015-5-27

3 附件: 关于增加东方电气股份有限公司

2014 年年度股东大会临时提案的函 东方电气股份有限公司董事会: 鉴于公司第七届董事会及监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《东方电气股份有限公司章程》相关规定,中国东方电气集团 有限公司(以下简称 东方电气集团 )提议对董事会及监事会进行换届选举, 并提议将如下议案提交公司

2014 年年度股东大会审议: 1. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事成员的议案》 除下述披露者外,下述非独立董事候选人(i)于过去三年中概无在公司及/ 或其附属公司担任任何其他职务;

(ii) 于过去三年中概无在任何其他香港或海 外上市公司担任任何董事职务;

(iii)概无接受其他重大委任或持有其他专业资 格;

(iv)与公司的任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东均无任何关系;

(v)均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. (1) 《选举斯泽夫先生为本公司第八届董事会非独立董事》 根据相关规定,提名斯泽夫先生为本公司第八届董事会非独立董事,其简历 如下: 斯泽夫 先生

1958 年5月出生,现任本公司董事长,中国东方电气集团有 限公司(以下简称 东方电气集团 )董事、总经理、党组副书记.大学本科毕 业于西安理工大学金属材料热处理专业并获工学学士学位, 研究生毕业于清华大 学经济管理学院管理工程专业并获工商管理硕士(MBA)学位.1983 年加入东方 电机厂,先后任技术员、厂团委副书记、书记,铸造分厂副厂长、厂长兼党总支 书记,生产处党支部书记兼副处长等职;

1995 年9月至

1998 年2月任东方电机 厂副厂长,东方电机股份有限公司董事、副总经理等职务;

1998 年2月至

1999 年6月任四川德阳市副市长;

1999 年6月至

2003 年2月历任东方电机股份有限 公司副董事长、董事长、总经理、东方电机厂厂长、党委书记等职务.2003 年2月至

2008 年4月任东方电气集团副董事长、总经理、党组副书记.2008 年4月任东方电气集团董事、总经理、党组副书记至今,其间

2004 年6月至

2008 年64月兼任东方电气财务有限公司董事长,2007 年10 月至今兼任东方电气股份有限 公司董事长.拥有正高级工程师职称. (2) 《选举张晓仑先生为本公司第八届董事会非独立董事》 根据相关规定,提名张晓仑先生为本公司第八届董事会非独立董事,其简历 如下: 张晓仑先生

1964 年8月出生,现任本公司董事,东方电气集团常务副总 经理、党组副书记,兼任东方电气集团党校校长,东方电气集团总部直属党委书 记.大学本科毕业于华中工学院电机专业并获工学学士学位,研究生毕业于西南 财经大学工商管理专业并获工商管理硕士(MBA)学位.1986 年加入东方电气集 团, 先后任办公室秘书, 海口工程部副科长, 办公室副科长, 团委书记等职;

1992 年7月至

2000 年7月历任东方电气集团办公室副主任,中州汽轮机厂常务副厂 长、厂长、厂长兼党委书记,东方电气集团总经理助理、工程分公司副总经理等 职;

2000 年7月至

2008 年4月任东方电气集团董事、 副总经理、 党组成员,

2008 年4月任东方电气集团常务副总经理、党组副书记至今.拥有高级工程师职称. (3) 《选举温枢刚先生为本公司第八届董事会非独立董事》 根据相关规定,提名温枢刚先生为本公司第八届董事会非独立董事,其简历 如下: 温枢刚先生

1963 年2月出生,现任本公司董事、总裁,东方电气集团党 组成员,兼任东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公 司、东方锅炉股份有限公司董事长.大学本科毕业于西安交通大学汽轮机专业并 获工学学士学位,研究生毕业于西安交通大学汽轮机专业并获工学硕士学位,博 士研究生毕业于中国人民大学国民经济专业并获经济学博士学位.1986 年加入 东方电气集团,先后任成套处(计算中心)技干,四川东方电力设备联合公司助 工、总经理助理等职务;

1992 年7月至

1996 年8月历任四川东方电力设备联合 公司副总经理、总经理,东方电气集团副总经济师、总经理助理等职务;

1996 年8月至

2000 年7月任东方电气集团副总经理、党组成员,2000 年7月至

2008 年3月任东方电气集团副总经理,2007 年9月任东方电气集团党组成员至今, 其间在

2001 年8月至

2005 年1月兼任东方电气集团总工程师,2002 年1月至

5 2003 年3月兼任东方电气集团工程分公司总经理,

2008 年4月至

2015 年2月兼 任东方电气(广州)重型机器有限公司董事长.拥有正高级工程师职称. (4) 《选举黄伟先生为本公司第八届董事会非独立董事》 根据相关规定,提名黄伟先生为本公司第八届董事会非独立董事,其简历如 下: 黄伟先生

1965 年7月出生,现任本公司董事,东方电气集团副总经理、 党组成员,兼任东方电气集团国际合作有限公司董事长.大学本科毕业于上海交 通大学船舶动力机械专业并获工学学士学位, 研究生毕业于重庆大学热能工程专 业并获工学硕士学位, 博士研究生毕业于西南财经大学国际贸易学专业并获经济 学博士学位.1989 年1月加入东方电气集团,先后任东方电气集团成套处技干, 四川东方电力设备联合公司火电部经理助理、副经理,副总经理,总经理等职,

2000 年7月至

2007 年2月任东方电气集团副总经理,2007 年2月至

2008 年9月任国家核电技术总公司党组成员、副总经理.2008 年9月任东方电气集团副 总经理、党组成员至今.拥有正高级工程师职称. (5) 《选举朱元巢先生为本公司第八届董事会非独立董事》 根据相关规定,提名朱元巢先生为本公司第八届董事会非独立董事,其简历 如下: 朱元巢先生

1956 年11 月出生, 现任本公司董事, 东方电气集团副总经理、 党组成员.大学本科毕业于合肥工业大学电机专业并获工学学士学位,研究生毕 业于中央党校经济学(经济管理)专业.1982 年加入东方电机厂,从事水轮发 电机设计工作.从1995 年4月至

1999 年12 月先后任东方电机股份有限公司电 机处副科长、总师办副主任、副总工程师等职务.1999 年12 月至

2006 年12 月 先后任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师,副董事长、总经 理,董事长;

东方电机厂党委副书记、副厂长,党委书记、厂长等职务.2006 年12 月至

2008 年9月任东方电气集团副总经理,2007 年9月至

2010 年7月任 东方电气集团党组成员,2008 年9月至

2010 年6月任本公司高级副总裁,2010 年7月任东方电气集团副总经理、党组成员至今,其间

2006 年12 月至

2008 年7月兼任东方电气投资管理有限公司董事长,2008 年12 月至

2010 年12 月兼任 东方电气(武汉)核设备有限公司董事长.拥有正高级工程师职称.

6 (6) 《选举张继烈先生为本公司第八届董事会非独........