PDF《江苏连云港港口股份有限公司 关于控股子公司连云港港口国际...》

④φ 1200mm 砼大管桩由承包人采购,但必须要经过项目业主方认可,系船 柱由承包商组织采购,并需项目业主参与并认可;

橡胶护舷由发包人自行招标采 购,承包人负责接卸、保管、安装等工作;

⑤φ 1200mm 钢管桩(桩长

55 米,总共

22 根)由本工程承包人采购,相应 的厂家必须具备相应的生产资质并有类似沿海码头工程的供桩业绩, 并经过项目 业主认可;

⑥施工临时用水接口距离本工程约 2.5KM,由本工程承包人接至施工现场,

3 管道直径 DN100, 并需做保温处理, 同时负责后期维护;

项目业主在施工红线 400m 范围内提供施工临时用电接口,由本工程承包人接至施工现场.

四、关联交易合同的情况 《水工施工合同》之协议书主要条款如下:

1、发包方:连云港港口国际石化港务有限公司 承包方:连云港港务工程公司

2、本协议书与下列文件一起构成合同文件: (l)中标通知书;

(2)投标函及投标函附录;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单;

(8)其他合同文件.

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序 在先者为准.

4、签约合同价:人民币(大写)壹亿贰仟叁佰壹拾贰万柒仟伍佰贰拾壹元 ($123127521.00 ) .

5、承包人项目经理: 孙宁

6、工程质量符合 合格 标准.

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复.

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款.

9、承包人应按照监理人指示开工,工期为

333 日历天.

10、本协议书一式 十六 份,发包人十 份,承包人六 份.

11、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议.补充协议是合同的组成部分.

五、本次关联交易的目的 加快连云港港连云港区旗台作业区2-4#液体散货泊位工程的建设步伐,使2-4#泊位早日开放实现泊船装卸功能,提升港区综合服务能力与范围.

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六、关联交易履行的审议程序

2014 年7月29 日, 公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了专项审查, 同意提交第五届董事会第六次会议审议.

2014 年8月7日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公 司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》, 董事会由

9 名董事组成,关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决, 其余

5 名董事进行了表决,表决结果为:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票. 公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为: 为实施连云港港连云港区旗台作业区2至4号液体散货泊位工程 (2#-3#泊位) 水工工程,控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司通过公开招标方式,选 择连云港港务工程公司为上述工程施工承包方,体现公平、公开、公正的原则;

维护了公司及全体股东的合法权益.

七、附件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、 《连云港港连云港区旗台作业区

2 至4号液体散货泊位工程 (2#-3#泊位) 水工施工合同之协议书》

3、独立董事意见

4、董事会审计委员会专项审核意见

5、第五届监事会第四次会议决议 特此公告. 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二一四年八月八日 ........