PDF《北京星网宇达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决...》

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-016 北京星网宇达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 九次会议通知于2019年1月27日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年1月31 日下午14时在公司1号楼9层会议室召开.会议应出席董事7人,实际出席董事7 人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议,作出决议如下: 1. 审议通过《关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予 未解锁部分限制性股票的议案》;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事徐烨烽回 避表决. 董事会判断公司

2018 年业绩未达到 《北京星网宇达科技股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划》规定的解锁条件,根据激励计划的规定,同意公司按 照激励计划的相关规定对已授予但未满足解锁条件的 260.7680 万股限制性股票 进行回购注销,涉及激励对象

156 名.同时,公司拟回购注销

1 名离职激励对 象所持 1.2000 万股限售性股票.本次公司将回购注销上述合计

157 名激励对象 所持有的 261.9680 万股限制性股票,占公司股本总额的 1.6317%,回购总金额 预计为 4858.75 万元. 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议.本议案为特别表决 事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部 分限制性股票的公告》 详见2019年2月1日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 公司独立董事对《关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销 已授予未解锁部分限制性股票的议案》发表了独立意见,详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 2. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 同意公司减少注册资本,并相应修改《公司章程》 . 本议案尚需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议.本议案为特别表决 事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 《关于减少注册资本并相应修改的公告》详见

2019 年2月1日日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 3. 审议通过《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会补充通知的议案》 . 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 同意将《关于

2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未 解锁部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并相应修改的 议案》提交至公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会通知的公告(增加提案后) 》 详见

2019 年2月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效. 特此公告. 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会