PDF《北京星网宇达科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议...》

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-073 北京星网宇达科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

正

一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 五次会议通知于2019年5月20日邮件及通讯方式向各位董事发出, 会议于2019年5 月24日下午14时在公司1号楼9层会议室,以现场结合通讯表决方式召开.会议应 出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网 宇达科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议,作出决议如下: 1. 审议通过《关于收购凯迈环测 24%股权的议案》 ;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本次公司收购凯迈环测的股份,系看好标的公司凯迈环测在环境监测、气象 空间及海洋专用仪器仪表等业务方向的研发能力和产业化能力. 通过参股凯迈环 测,有利于完善公司在环境监测、气象空间及海洋专用仪器仪表等方向的业务部 署,完善智慧海洋产业链的布局,并与公司现有业务产生良好的协同效应. 此次投资能够优化公司战略布局,提升公司的竞争力. 《关于收购凯迈环测24%股权的公告》详见2019年5月25日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对《关于收购凯迈环测24%股权的议案》发表了独立意见,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 2. 审议通过《关于转让全资子公司星网测通 60%股权的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 鉴于星网测通近两年持续亏损,缺乏持续盈利能力.本次股权转让,有利于 优化资产和资源配置,有利于优化公司产业的结构,有助于改善公司的现金流, 提高资金使用效率,符合公司目前实际经营需要,不存在损害公司及股东利益的 情况. 本次股权转让完成后,星网测通将成为公司参股子公司,不再纳入公司合并 报表范围.公司不存在为星网测通提供担保、委托星网测通理财的情况,亦不存 在星网测通占用公司资金的情况. 《关于转让全资子公司星网测通60%股权的公告》 详见2019年5月25日的巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对《关于转让全资子公司星网测通60%股权的议案》发表了独 立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 3. 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避. 公司及子公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,不会影响 公司及子公司日常经营和主营业务的正常开展, 对公司及子公司未来财务状况和 经营成果不构成重大影响. 公司及子公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理 财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司及子公 司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报. 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》详见2019年5月25 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》发 表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 4. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》;