PDF《天津津燃公用事业股份有限公司》

(ii)执行董 事侯双江先生为天津能源的资本管理部经理及津燃贸易谘询有限公司 (天津燃气之全资附 属公司) 的董事;

(iii)执行董事王文霞女士为天津能源资产部经理;

及(iv)非执行董事李大川 先生为天津能源燃气生产部经理,故彼等各自已於通过有关采购协议之董事会决议案时放 弃投票,且不计入有关采购协议之相关董事会会议的法定人数. 有关本集团之资料 本集团的主要业务为於中国经营及管理天然气管道基础设施及销售及分销管道燃气. 有关天津裕民之资料 天津裕民为天津燃气的附属公司,其主要业务为批发及零售管件设备、五金器件及燃气表 具.该公司亦为一家燃气表具生产商. 上市规则之涵义 天津燃气为本公司的控股股东,於本公布日期持有本公司注册资本之约70.55%,因此为本 公司的关连人士.天津裕民为天津燃气的附属公司,因此亦为本公司的关连人士.根鲜 规则,订立采购协议构成本公司的关连交易. 由於采购协议按单独基准或与购销协议合并计算后之一项或多项适用百分比率高於0.1%但 低於5%,故根鲜泄嬖虻14A章,采购协议及其项下拟进行的交易须遵守申报及公布规 定,惟获豁免遵守独立股东批准的规定. 释义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 天津津燃公用事业股份有限公司,於中国注册成立的股份有限 公司,其H股於主板上市 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义

4 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港特别行政区之法定货币 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「一般商务条款或 更佳条款」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「中国」 指 中华人民共和国,及就本公布而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾 「采购协议」 指 本公司与天津裕民於二零一八年二月十二日订立的采购协议, 内容有关本公司向天津裕民购买最多45,000个燃气表具,总购 买价为人民币15,615,000元 (相当於约19,362,600港元) 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「天津能源」 指 天津能源投资集团有限公司,一间於中国成立的国有有限公司 「天津燃气」 指 天津市燃气集团有限公司,一间於中国成立的国有有限公司 「天津裕民」 指 天津市裕民燃气表具有限公司,为天津燃气的附属公司 除非本公布另有指明,以人民币列值之金额均已按人民币1.00元兑1.24港元之汇率换算为港 元,仅作说明用途.本公司并无作出声明,表示任何金额已按照、可能已按照或可能按照上 述汇率或任何其他汇率换算. 承董事会命 天津津燃公用事业股份有限公司 主席 张天华 中国,天津,二零一八年二月十二日

5 於本公布日期,董事会包括五位执行董事为张天华先生 (主席) 、唐洁女士、王文霞女士、 张国健先生及侯双江先生,一位非执行董事为李大川先生,另三位独立非执行董事为张英 华先生、玉建军先生及郭家利先生.