PDF《2014 年年度报告全文》

风华高科

2014 年年度报告全文 广东风华高新科技股份有限公司 GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)CO.

, LTD.

2014 年年度报告 二一五年三月二十七日 风华高科

2014 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.46

第十节 内部控制.51 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.150 风华高科

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本 807,329,948 股为基数,向全体股东每

10 股 派发现金红利 0.20 元(含税) ,送红股

0 股,不以公积金转增股本. 公司董事长李泽中先生、董事兼总裁幸建超先生及副总裁兼财务负责人廖永忠先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 风华高科

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2 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指2014 年 公司、本公司、风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 奥普光电 指 长春奥普光电技术股份有限公司 MLCC 指 片式多层陶瓷电容器 肇庆高新区 指 肇庆高新技术产业开发区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 风华高科

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 风华高科 股票代码

000636 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东风华高新科技股份有限公司 公司的中文简称 风华高科 公司的外文名称(如有) GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)CO., LTD. 公司的法定代表人 李泽中 注册地址 广东省肇庆市风华路

18 号风华电子工业城 注册地址的邮政编码

526020 办公地址 广东省肇庆市风华路

18 号风华电子工业城 办公地址的邮政编码

526020 公司网址 http://www.fenghua-advanced.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈绪运 刘艳春 联系地址 广东省肇庆市风华路

18 号风华电子工业城 广东省肇庆市风华路

18 号风华电子工业城 电话 0758-2844724 0758-2844724 传真 0758-2865223 0758-2865223 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部(原董事会秘书办公室)

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 风华高科