PDF《成都旭光电子股份有限公司》

0 元人民币.成都市城市通卡项目属于市政公用项 目,由于我公司上市募集资金到位较晚,该项目根据市场需求已启动建设,由成都市公交集团公司和 成都国腾实业集团有限公司先行出资,组建成都市城市通卡有限责任公司实施并运营.另一方面,该 项目与公司主营业务相距甚远,难以发挥技术和市场的协同效应.此外,公司大股东前期发生变更, 并且实施该项目的前提条件已经发生重大变化,本公司已不具备实施该项目的能力.故公司变更募集 资金承诺投资项目(成都市城市通卡项目),此事项已经四届董事会二十四次会议审议通过,并提交 公司

2005 年度股东大会审议通过.

2003 年临时股东大会新增流动资金 实际投入 28,001,600 元人民币 .

3、募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 对应原承诺 项目名称 变更后项目 拟投入金额 实际投入金 额 预计收益 产生收 益情况 是否符合 计划进度 是否符合 预计收益 成套电器生 产线项目 43,922,000

0 补充流动资 金20,000,000 20,000,000 合计 / 63,922,000 20,000,000 / / 成套电器生产线项目 变更后新项目拟投入 43,922,000 元人民币,实际投入

0 元人民币. 补充流动资金 变更后新项目拟投入 20,000,000 元人民币,实际投入 20,000,000 元人民币. 公司

2006 年6月29 日召开的

2005 年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投向的议 案》,决定将投资成都市城市通卡项目的募集资金

4997 万元、投资发射管项目剩余资金 1139.79 万元、开关管项目剩余资金 255.41 万元,合计 6392.2 万元,其中 4392.2 万元投资成套电器生产线项 目,2000 万元用于补充流动资金.

4、报告期内,公司无非募集资金投资项目. 成都旭光电子股份有限公司

2006 年中期报告

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六、重要事项

(一)公司治理的情况 报告期内,公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司 股东大会议事规则》等法律法规的规定和结合公司治理实践,修订了《公司章程》、《股东大会议事 规则》,并已提交

2005 年度股东大会审议通过.公司股东大会、董事会、监事会、经理班子能够按 照法律、法规的要求规范运作. 报告期内,公司治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在 差异.

(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.

(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项.

(四)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名 称 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响 成都旭兴 电器有限 责任公司 接受 劳务 按市价 协议定 价174,920.50 1.48 成都聚源 投资有限 公司 采购 货物 协议作 价42,120.00 0.02 成都聚源 投资有限 公司 接受 劳务 参照市 价协议 定价 171,264.00 1.47 本公司向其他关联方成都旭兴电器有限责任公司接受劳务.本公司向其他关联方成都聚源投资有限公 司采购货物.本公司向其他关联方成都聚源投资有限公司接受劳务. (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名 称 关........