PDF《青岛汇森能源设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议...》

公告编号:2018-035 证券代码:831956 证券简称:汇森能源 主办券商:申万宏源 青岛汇森能源设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月14 日以电话方式发出 5.会议主持人:宋贵生董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于代垫项目款延期归还》的议案 1.议案内容: 公司于

2016 年11 月12 日与厦门银祥油脂有限公司签署《工程项目承包合同》 , 为了避免工程招投标限制, 按照合同约定公司提前垫付给厦门银祥油脂有限公司

4 套25 吨燃气锅炉货款共计 1,000.00 万元,因当地政策原因,补贴资金未及时 公告编号:2018-035 启动.按合同规定,厦门银祥与汇森能源签订的《工程承包合同》于2018 年7月17 日签署解除协议并承诺于

2018 年8月2日前归还公司垫付的

1000 万元燃 气锅炉货款. 由于厦门银祥并购重组工作尚未完成, (参见东方集团临 2018-068 号公告《东 方集团关于发行股份购买资产继续停牌的公告》 ),公司财务暂缓支付大额款项, 故货款至今未尚未归还. 公司拟将该借款期限延长至厦门银祥油脂有限公司并购 重组工作结束. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案董事宋贵生、辛颖为该议案的关联董事,故回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开公司

2018 年第六次临时股东大会》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》有关规定,现提请召开公司

2018 年第六次临时股东 大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决 议》 ;

公告编号:2018-035 青岛汇森能源设备股份有限公司 董事会

2018 年8月29 日