PDF《Disclosure 信息披露》

三、其他说明

1、本公司郑重提醒广大投资者, 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的本公司公告为准.

2、公司2013年第一季度业绩预告为:归属于上市公司股东的净利润为亏损约250万元至约430万元,基 本每股收益为亏损约0.0078元至约0.0134元.此业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据 以2013年第一季度报告为准.

3、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告! 内蒙古四海科技股份有限公司 董事会二一三年四月十八日 证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2013―009 福建福日电子股份有限公司 第五届董事会2013年第二次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 福建福日电子股份有限公司第五届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年4月12日以书面文件或 邮件形式送达,并于2013年4月18日在福州以通讯表决方式召开.会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应 到董事9名,实到董事9名.会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过 《 关于减持所持华映科技 ( 集团)股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》 ( 9票同意,0 票弃权,0票反对);

同意通过上海证券交易所交易系统 ( 包括大宗交易转让)减持所持华映科技 ( 集团)股份有限公司不超 过1,000万股股票.具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技 ( 集团) 股份有限公司股票走势决定.该事项提请股东大会授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额 度内的华映科技股票;

同时,授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等. 本议案还需提请公司股东大会审议,并且需要在获得有权部门的批准后实施.

二、审议通过 《 关于修订 〈 公司章程〉部分条款的议案》 ( 9票同意,0票弃权,0票反对);

( 一)根据公司业务拓展需要,同意对 《 公司章程》第十三条进行相应修订: 修订前: 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品 及通讯设备、家用电器、电子元器件的制造、销售;

照明灯具,光电材料、器件及其应用 ( 配套)产品研发、制造 和销售;

光电照明工程设计、施工和服务;

光电照明工程技术咨询服务;

电子信息技术服务;

对外贸易;

光学玻 璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售;

电力设备及器材、电工设备及器材、机械设 备、五金、仪器仪表、建材、化工产品 ( 不含危险化学品)、矿产品 ( 不含煤炭)、百货、饲料 ( 不含添加剂)的销 售;

对节能项目的投资;

节能技术开发与服务. 修订后: 第十三条 经依法登记,公司经营范围是:计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品 及通讯设备、家用电器、电子元器件的制造、销售;

照明灯具,光电材料、器件及其应用 ( 配套)产品,电力设备 及其自动化系统研发、制造和销售;

光电照明工程设计、施工和服务;