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茂化石化实华股份有限公司

2008 年年度报告

1 茂名石化实华股份有限公司

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00 08

8 年 年年 年度 度报 报告 告二00 九年三月十九日 茂化石化实华股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要……………………5

第三节 股本变动及股东情况…6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……10

第五节 公司治理结构…14

第六节 股东大会情况简介…25

第七节 董事会报告…25

第八节 监事会报告…36

第九节 重要事项…38

第十节 财务报告…43 第十一节 备查文件…45 茂化石化实华股份有限公司

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3 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

董事李小平、尹兆林因公出差,均委托董事孙晶磊出席审议本次年报的董事会 会议. 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:茂名石化实华股份有限公司 英文名称:Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd 英文名称缩写:MPCSH

二、公司法定代表人:郭劲松

三、公司董事会秘书:梁杰联系地址:广东省茂名市官渡路

162 号 电话 (0668)2276176 ∶ 传真 (0668)2281965 ∶ 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、电子信箱 公司注册及办公地址:广东省茂名市官渡路

162 号 茂化石化实华股份有限公司

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4 邮政编码

525 ∶

000 公司互联网

网址:http://www.mhsh0637.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露媒体 信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所∶深圳证券交易所 股票简称:茂化实华 股票代码:000637

七、其他有关资料: 公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 公司于

1998 年9月24 日在茂名市工商行政管理局变更注册登记 地址:茂名市官渡路

162 号 企业法人营业执照注册号:4409001000885 税务登记号码:粤国税字

440900194922141 粤地税字

440901194922141 组织机构代码:19492214-1 公司聘请的会计师事务所:立信羊城会计师事务所有限公司 办公地址:广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场

11 楼. 茂化石化实华股份有限公司

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成(单位∶人民币元) 项目金额营业利润 12,468,801.61 利润总额 13,866,234.14 归属于上市公司股东的净利润 11,159,680.08 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 28,458,289.99 经营活动产生的现金流量净额 16,618,877.35 扣除的非经常性损益项目及涉及金额:

(一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产 减值准备的冲销部分;