PDF《陕西西北新技术实业股份有限公司》

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陕西西北新技术实业股份有限公司SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:8258) 建议委任董事及监事 董事会谨此宣布,监事兼监事会主席阎步强先生已於二零一二年九月二十三日 因病离世,未能继续出任本公司监事,为此深表遗憾.董事会建议委任周瑾女 士为执行董事,及委任曾应林先生替代阎步强先生担任监事兼监事会主席. 董事会谨此宣布,监事兼监事会主席阎步强先生已於二零一二年九月二十三日因 病离世,未能继续出任本公司监事,为此深表遗憾. 董事会建议委任周瑾女士为执行董事,及委任曾应林先生替代阎步强先生担任监 事兼监事会主席. 周女士及曾先生的详细履历如下: 周瑾女士,36岁,现任本公司财务副总兼财务经理.周女士负责本公司财务部门 日常事务.彼於一九九七年毕业於西北工业大学,并获学士学位,计算机财务管 理专业.於一九九七年七月至二零零一年六月,周女士於西安博大电炉有限公司 担任会计,其后出任会计主管.於二零零一年七月至二零一一年一月,周女士於 西安平成电气有限公司担任财务经理及行政主管.彼於二零一一年二月加入本公 司.彼一直从事财务工作,熟悉财务政策及法规. * 仅供识别

2 曾应林先生,60岁,本公司执行董事兼副总裁,兼任本公司渭南分公司总经理, 并主管公司业务部门. 曾先生於一九八二年毕业於西北纺织工学院.彼於一九九四年六月加入本公司前 身西北实业总公司前,曾先生於一九八二年七月至一九九一年十月期间曾担任三 门峡会兴棉纺织厂厂办主任及副厂长,於一九九一年十月至一九九四年六月期间 曾担任河南第二印染厂副厂长及厂长.彼於一九九四年加入本公司. 於股东周年大会上获委任为监事兼监事会主席后,曾先生将辞任本公司执行董事 职务,自股东周年大会结束之时起生效. 於最后实际可行日期,曾先生实益拥有2,000,000股内资股的权益,占本公司已发 行股本约0.22%. 董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,除本文披露者外,於最后实际 可行日期,周女士及曾先生各人(i)与本公司任何董事、监事或高级管理人员或主 要股东或控股股东概无任何关系;

(ii)并无持有证券及期货条例第XV部所界定本 公司股份中之任何权益;

及(iii)於过去三年并无於本公司或其附属公司担任任何 职务,亦无於上市公司出任任何其他董事职位. 於最后实际可行日期,就委任周女士为执行董事及委任曾先生为监事兼监事会主 席而言,本公司认为概无须予披露之资料,周女士及曾先生目前过去亦无涉及 须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至17.50(2)(v)条之规定须予以披露之任何事宜, 且并无需敦请股东垂注之事宜. 建议委任周女士为执行董事及委任曾先生为监事兼监事会主席,须经股东於股东 周年大会上以普通决议案的方式批准. 本公司计划分别与周女士及曾先生订立服务协议,初步年期分别为自签订服务协 议日期起计为期两年,但须根菊鲁碳笆视弥伞⒎ü婕疤趵侗竟局 股东周年大会上轮值退任及重选连任.