PDF《辽宁仁达食品股份有限公司》

公告编号:2017-009

1 证券代码:838466 证券简称:仁达股份 主办券商:长城证券 辽宁仁达食品股份有限公司 关于补充确认公司

2016 年度超出预计金额的日常性关联交 易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易 辽宁仁达食品股份有限公司于2016年6月24日召开的2015年度股 东大会,审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》, 公司预计2016年度日常性关联交易与实际发生的日常性关联交易情 况如下: 序号 关联交易 类型 交易内容 交易方 预计

2016 年度 发生额(元)

2016 年度实际发生 额(元)

1 购买商品 采购原材料 日本仁达 食品株式会社 20,000,000.

00 30,342,818.93

2 销售商品 销售宠物食品 及水产品 日本仁达 食品株式会社 20,000,000.00 51,652,437.51

3 销售商品 罐头食品 大连云商 仁达发展有限公司 18,000,000.00 29,282,879.97

4 接受劳务 接受代理服务 大连云商 仁达发展有限公司

0 363,301.49 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-009

2 5 销售商品 罐头食品、焙 烤海鲜 大连小松 鼠电子商务有 限公司2,000,000.00 1,669,127.82 现对上述超出预计关联交易事项进行补充确认.

(二)关联方关系概述 日本仁达食品株式会社系公司控股股东、 实际控制人赵子忠过去 十二个月持股75%的公司,赵子忠现已将其持有的日本仁达食品株式 会社75%股权转让给赵丽.参照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定,日本仁达食品株式会社在2016年度仍为公司关联方. 大连云商仁达发展有限公司系过去十二个月持有公司 20%股权的 股东赵丽在过去十二个月曾担任执行董事,目前担任监事且持有 30% 股权的公司.参照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6 条规 定,大连云商仁达发展有限公司在

2016 年度仍为公司关联方. 大连小松鼠电子商务有限公司系实际控制人之子赵鹏持有33.75% 股权并担任公司的董事,系公司关联方. 东港仁达观心客栈系实际控制人之子赵鹏经营的企业.

(三)表决和审议情况

2017 年4月10 日,公司第一届董事会第十一次会议审议《关于 确认

2016 年度超出预计的关联交易的议案》,会议应到董事

5 人, 实到董事

5 人.表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董 事赵子忠、薛淑艳回避表决.本议案需提交股东大会审议.

二、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公告编号:2017-009

3 上述关联交易参照市场定价,价格公允,符合《中华人民共和国 公司法》、《辽宁仁达食品股份有限公司章程》及《辽宁仁达食品股 份有限公司关联交易管理办法》等规定,关联方业务往来遵循公开、 公平、公正的市场原则,不存在损害公司及公司股东及债权人的利益 的情形.

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求, 符合公司 和全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易价格公允, 不存在损害公司及公司股东及债权人的 利益的情形,不影响公司独立性.