PDF《北京国铁科林科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议...》

1 公告编号:2018-001 证券代码:430132 证券简称:国铁科林 主办券商:国泰君安 北京国铁科林科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况介绍: 北京国铁科林科技股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三次 会议于2018年1月11日上午9:00在北京市昌平区西环南路31号体育局院内北京国 铁科林科技股份有限公司二楼会议室召开. 会议通知于2018年1月2日送达各位董 事. 本次会议应到董事5人,实到董事5人,出席会议的董事占董事总数的100%. 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合 法有效.会议由董事长任继训先生主持,公司监事和高管人员列席了会议.

二、会议表决议案的基本情况和表决情况: 会议以现场表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟向中国建设银行昌平支行申请开具保函的议案》

1、议案内容:公司于2017年8月28日中标"北京交通大学节能型电开水炉采 购"项目,因项目建设方北京交通大学要求,为保障工程项目顺利实施,公司向 中国建设银行昌平支行申请受益人为北京交通大学的保函. 保函类型为履约保函, 保函金额为32,480元,期限为项目验收通过并质保期过后.

2、议案表决结果: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决.

2

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件:

1、《北京国铁科林科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

2、《北京交通大学节能型电开水炉采购中标通知书》. 特此公告. 北京国铁科林科技股份有限公司 董事会

2018 年1月11 日